Court ruling № 64249913, 24.01.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/393/17

пр.№ 1-кс/464/63/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Власюка В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000146 від 02.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ЛПС» (ЄДРПОУ 31363365) у період 2015-2016 років проводили фінансово-господарські взаєморозрахунки з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Люфт сервіс» (ЄДРПОУ 38456990), ТОВ «Надін груп» (ЄДРПОУ 39477785), ТОВ «Елада Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «ОСОБА_2 і К» (ЄДРПОУ 37278432), ТОВ «Р.Б. Разом» (ЄДРПОУ 37655868), ТОВ «Два слони» (ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ 20958082). В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, службові особи ПП «ЛПС» ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3636363 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ПП «ЛПС» і субєктами господарювання протягом 2015-2016 років здійснювались через рахунок №26003000004925, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса банку: 03150 м.Київ, вул. Ковпака, 29. Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" у судове засідання не з'явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з приміщення ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса банку: 03150 м.Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26003000004925, який належать ПП «ЛПС» (ЄДРПОУ 31363365) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 в паперовому вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке знаходиться за адресою: 03150 м.Київ, вул. Ковпака, 29.

Обовязок виконання ухвали покласти на ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: 03150 м.Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань