Court ruling № 64211173, 23.01.2017, Mykhailivka District Court of Zaporizhzhia Oblast

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/61/17

Провадження № 1-кс/321/26/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2017 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., слідчого Цаплі О.С., розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12017080290000025 від 16 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, що 16.01.2017 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області з письмовою заявою звернувся учасник АС ТОВ "Степ-2011" ОСОБА_2 про прийняття заходів до посадових осіб ТОВ "Кепітал Санрайз", які 29.12.2016 шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарських добрив, отримали на грошовий рахунок 26004012019543 (ПАТ Укрсоцбанк) грошові кошти в сумі 175 599 гривень 89 копійок, та вказану продукцію не поставили, чим заволоділи грошовими коштами підприємства та завдали майнову шкоду АС ТОВ "Степ-2011" на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 16 січня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017080290000025, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 показав, що він є співучасником Аграрного сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Степ - 2011» (ЄРДПОУ 3752 1128), яке займається вирощуванням сільськогосподарської продукції на полях Михайлівського району Запорізької області. 29.12.2016 йому зателефонували з телефону +38 047 25 20 252 та співрозмовник представився як працівник фірми по реалізації сільськогосподарських добрив, з яким в подальшому відбулася розмова, щодо придбання у нього сільськогосподарського добрива, та було погоджено вартість та кількість добрива, а саме на загальну суму 175 600 гривень, при цьому співрозмовник його переконав у передоплаті в повній сумі, а саме в сумі 175600 гривень, після чого вони в електронному режимі обмінялися реквізитами їх підприємств, а саме йому стало відомо, що він має стосунки з ТОВ «Кепітал санрайз». Всі копії документів надходили з електронної адреси AGRO1020@mail.ru. Після обміну документами з приводу купівлі-продажу добрив, знову поступив дзвінок, але вже з номера: +38 047 25 20 256, це був також чоловічий голос, який представився бухгалтером вищевказаного підприємства, після розмови з бухгалтером, на рахунок підприємства ТОВ «Кепітал санрайз», а саме «2600 4012 019 543» (який відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк») були переведені грошові кошти в сумі 175 599 гривень

89 копійок, за придбання 22 000 кг добрива, але після проведення проплати, будь-які добрива не надійшли, вищевказані телефони вимкнені. Також пізніше було встановлено, що за фактичною адресою підприємства: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий 1, оф. 304 - такого підприємства ніколи не було та немає. 10.01.2017 в Інтернеті було відшукано вказане підприємство, та встановлено, що його директором є саме ОСОБА_3, який користується мобільним телефоном з номером «+38 068 207 14 52». Під час розмови з ОСОБА_3 за вказаним номером телефону, останній пояснив, що він є керівником ТОВ «Кепітал санрайз», та що всі його працівники виходять на роботу після свят та постачання добрива відбудеться, після чого його телефон знаходиться не в зони дії, та добрива до теперішнього часу не надійшли.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № 2600 4012 019 543 в ПАТ «Укрсоцбанк» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно АС ТОВ «Степ - 2011» та відомостей про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно АС ТОВ «Степ - 2011» кримінального правопорушення, що підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити особу, що вчинила відносно АС ТОВ «Степ - 2011» кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Відомості про власника карткового рахунку можливо отримати Запорізькому відділенні Приватного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 35.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача карткового рахунку № 2600 4012 019 543 в ПАТ «Укрсоцбанк», отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст.60Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 згоду на тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), що містять:

-відомості про користувача рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок

№ 2600 4012 019 543, а саме:

копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

додаткова інформація (якщо є);

фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 27.12.2016 по 18.01.2017 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

статутні документи ТОВ «Кепітал санрайз» (ЄДРПОУ 36418093) та особисті дані керівника підприємства з контактними даними цієї особи;

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ «Укрсоцбанк»

№ 2600 4012 019 543 в період часу з 27.12.2016 по 18.01.2017, включно та знаходяться в Запорізькому відділенні Приватного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», за адресою

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 35;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку

№ 2600 4012 019 543 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № 2600 4012 019 543 в період часу з 27.12.2016 по 18.01.2017;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № 2600 4012 019 543 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу її використання.

Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк», надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2017 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_4