Court ruling № 64207103, 17.01.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/493/17

1-кс/295/240/17

УХВАЛА

Іменем України

17.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф., розглянувши клопотання Слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060020000084 від 07.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 358 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ14360570,юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: №26000060146264, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «УРС ГГРУП»; оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26000060146264, у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26000060146264, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.12.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2016 року директором ДО «Комбінат «Рекорд» (далі Комбінат) був призначений позаштатний радник голови Державного агентства резерву України ОСОБА_2.

Державна організація «Комбінат «Рекорд» зареєстроване Виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області 28.07.1997 №3179, юридична адреса підприємства: м. Житомир, вул. Вільський шлях (вул. Вільська), буд 281.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 року між Державною організацією «Комбінат «Рекорд» (код ЄДРПОУ 37472392, юридична та фактична адреса: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Вільський шлях, 281. Засновано Державним агентством резерву України, бюджетна установа, надалі по тексту ДО «Комбінат «Рекорд») та ТОВ «УРС Груп» (код ЄДРПОУ 35447359, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр.Воронцова, 77/273) на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі було укладено договір №14/12-16 про надання послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору ТОВ «УРС Груп» (Підрядник) на замовлення ДО «Комбінат «Рекорд» (ОСОБА_3) зобовязується надати послуги, а саме «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281», строк виконання послуг складає до 31 грудня 2016 року з моменту підписання договору. Згідно умов Договору Підрядник зобовязаний виконати роботи з надання послуг на обєкті якісно і в строк та представити ОСОБА_3 приймання виконаних робіт Форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних послуг Форми КБ-3 протягом 3 днів з дня виконання їх до приймання. Вартість робіт, що є предметом договору становить 1433363,00 грн., в т.ч. ПДВ (20 %) 238839,83 грн., оплата робіт за договором здійснюється не пізніше пяти днів з моменту підписання акту виконаних робіт у вигляді Форми КБ-2в та Форми КБ-3. З відкритих джерел інформації з Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів, отримано відкриті дані про використання коштів державного та місцевого бюджетів розпорядником: 29.12.2016 року ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1433363 грн. переможцю конкурсних торгів ТОВ «УРС ГРУП» на розрахунковий рахунок № 26000060146264 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за призначенням платежу оплата за надані послуги з поточного ремонту зливно-наливної естакади, акт КБ-3 від 28.12.2016, Договір №14/12-16 від 14.12.2016.

Згідно інформації, яка стала відома з пояснень в.о. головного бухгалтера ДО «Комбінат РЕКОРД», встановлено, що до 31.12.2016 року по даний час, послуги з поточного ремонту зливно-наливної естакади згідно договору №14/12-16 не надані в повному обсязі, та станом на 04.01.2017 обладнання (насоси), яке має встановлюватись Підрядником, не встановлено.

В ході огляду місця події, за місцезнаходженням ДО «Комбінат «Рекорд» код ЄДРПОУ 37472392, за адресою: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Вільський шлях 281, який проводився за Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.01.2016 року, обєктом якого була зливно-наливна естакада ДО «Комбінат «Рекорд», встановлено, що роботи по договору №14/12-16, а саме: «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281» фактично не виконані.

Відповідно до Закону України від 24.01.1997 № 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв», ДО «Комбінат «Рекорд» являється режимним обєктом, так як основною діяльністю вказаної організації є приймання, зберігання, освіження, заміна та відпуск матеріальних цінностей (нафтопродуктів) Державного резерву України. ДО «Комбінат «Рекорд» фінансується з Державного бюджету України, підпорядковується та входить до системи організацій Державного агентства резерву України, охорона якого здійснюється відомчою воєнізованою охороною.

З огляду на зазначене встановлено, що ТОВ «УРС ГРУП» у своїй діяльності використовувало рахунок №26000060146264 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ14360570,юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ14360570,юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ14360570,юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: №26000060146264, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «УРС ГГРУП»; оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26000060146264, у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26000060146264, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.12.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17.02.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: