Court ruling № 64192909, 12.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1474/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Янчинській Л.А., за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України - старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Портного А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України - старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Портного А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661),№26044961052549, №26007962504824, №26042962489960; ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274), №26107600925955, №26048962489975, №26007962504686, №26102600925002, №26045961052548, №26102507095244, №26000996105739; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 38158635), № 261042397, № 260032007, №26005962508156, №2610660092956, №260422565; ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34631027), №26004962509899, № 261073463 у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000221, відкритому 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 року по 2016 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні їм СПД серед яких ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» ЄДРПОУ 35972274, ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» ЄДРПОУ 34631027; TOB«ТД «АГРОСВІТ» ЄДРПОУ 38158635; TOB «ТБ «НОВААГРО» ЄДРПОУ 39820081; TOB«АПК «НОВААГРО» ЄДРПОУ 40557237; ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» ЄДРПОУ 36024529; TOB «СОВТА»ЄДРПОУ 35875315; ТОВ «АПК «САДОВОД»ЄДРПОУ 30892399; TOB «НОВАКОРМ» ЄДРПОУ 40557266); TOB «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»ЄДРПОУ 37189332 та TOB «АПК «БІОТОП» ЄДРПОУ 38159335, вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ АПА «АГРОСВІТ», та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн, що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та об'єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що слідчим не надано доказів на підвердження необхідності вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення їх належним чином звірених копій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ НП України підполковнику поліції Гуньку Віктору Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Портному Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661),№26044961052549, №26007962504824, №26042962489960; ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274), №26107600925955, №26048962489975, №26007962504686, №26102600925002, №26045961052548, №26102507095244, №26000996105739; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 38158635), № 261042397, № 260032007, №26005962508156, №2610660092956, №260422565; ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34631027), №26004962509899, № 261073463, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії за період із 20.12.2011 року по теперішній час), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), також документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами. Всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать вказаним юридичним особам, які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1474/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ НП України Портному А.А.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук