Court ruling № 64188017, 18.01.2017, Lozova City and District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 629/154/17

Номер провадження 1-кс/629/42/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Шевцов О.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220380000307 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до первинних документів Філії Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд.22, які свідчать про зарахування на банківські рахунки Фiлiї - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» за №:26030300270842, 26039301270842, 26101303270842, 26104300270842, 26102302270842, 26007300270842, 26041300270842, 26100304270842, якими користується ТОВ Близнюківський «Райсількомунгосп» (код ЄДРПОУ 01240835) протягом 2001 - 2016 років та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті у Фiлiї Харкiвського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» на ТОВ Близнюківський «Райсількомунгосп» (код ЄДРПОУ 01240835), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 04.02.2016 року до Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що дочірній компанії «Газ України» заподіяно майнову шкоду у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою посадовими особами КП «Близнюківське підприємство теплових мереж», яке розташоване за адресою: вул. Комсомольська, буд. 19 смт Близнюки Харківської області.

З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування виникла необхідність у витребуванні додаткових матеріалів, які перебувають у володінні Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

У судове засідання представник Філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» не зявився, про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12016220380000307 від 04.02.2016 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Філії -Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати філію - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташовану за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 22, надати (забезпечити) тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до наступних документів:

-первинних документів Філії Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», які свідчать про зарахування на банківські рахунки Фiлiї - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» за №№ 26030300270842, 26039301270842, 26101303270842, 26104300270842, 26102302270842, 26007300270842, 26041300270842, 26100304270842, якими користується ТОВ Близнюківський «Райсількомунгосп» (код ЄДРПОУ 01240835) протягом 2001 - 2016 років та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті у Фiлiї Харкiвського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» на ТОВ Близнюківський «Райсількомунгосп» (код ЄДРПОУ 01240835), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Особи, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів: прокурор Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Шевцов