Court ruling № 64162174, 18.01.2017, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/458/17

№1-кс/263/452/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Коростовцевій Я.В., за участю прокурора Дженчако І.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050770000517 від 10.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 з метою зясування обставин, що мають значення у провадженні, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО банку 320627, код ЄДРПОУ-25959784, юридична адреса: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, 46.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ДП «Азовінжгеодезія», Маріупольського відділу ДП «Донецький обласний геодезичний центр» та інші невстановлені під час досудового слідства особи, в період часу з 09.10.2013 року по березень 2015 року при реорганізації Державного підприємства «Азовінжгеодезія», заволоділи державним майном, яке перебувало на балансі вказаного підприємства, чим спричинили Державі в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру матеріальну шкоду у великих розмірах на суму понад 1 мільйон гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.4 ст.191 КК України.

Так, згідно акту прийому передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 30.12.2013 року ОСОБА_3 як представник Маріупольського відділу ДП «Донецький обласний геодезичний центр», прийняла на відповідальне зберігання від директора ДП «Азовінжгеодезія» ОСОБА_4 майно вказаного підприємства на загальну суму 1041096,7 гривень. В той же день, ОСОБА_4 був звільнений з займаної посади на підставі п.1 ст.40 КЗпПУ.

З матеріалів цивільної справи №263/4238/14-ц, вилученої у Жовтневому районному суді міста Маріуполя Донецької області на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполь від 26.09.2016 року, вбачається, що: 30.04.2014 року ОСОБА_4 звернувся до Жовтневого районного суду міста Маріуполя з позовом до відповідача - Державного підприємства «Донецький обласний геодезичний центр про стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час затримки розрахунку, моральної шкоди. При цьому протягом розгляду цивільної справи ОСОБА_4 надав до суду відомості про реквізити розрахункових рахунків, на які відповідачеві необхідно перерахувати грошові кошти згідно позовних вимог, а саме рахунок № 26251000017779 банку ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627.

Ухвалою Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 29.05.2014 року для забезпечення позовних вимог ОСОБА_4 було накладення арешту на певне майно ДП «Азовінжгеодезія». На виконання даної ухвали суду, 06.06.2014 року Жовтневим відділом ДВС відкрито виконавче провадження, в рамках якого 11.06.2014 року державним виконавцем складено акт опису й арешту вищезазначеного майна боржника.

Актом прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей датованого груднем 2014 (без дати) ОСОБА_3 як представник Маріупольського відділу «ДОГЦ» передала на відповідальне зберігання ОСОБА_4 товарно-матеріальні цінності ДП «Азовінжгеодезія», а саме: сканер картографічний планшетний, інв.№200; легковий автомобіль НОМЕР_1, інв.№002; плоттер HP DS 500PS, інв.№157; тахеометр 375 PS інв.№162; комплект баз GPS Trimble, інв.№201; комплект електронного тахеометра 5601(1), інв.№202; комплект електронного тахеометра Max Trimble 332151, інв.№208; нівелір DNAО3 цифровий високочастотний, інв.№217; тахеометр SOKIA SET, інв.№227.

25.12.2014 року ОСОБА_4, звернувся до Жовтневого районного суду міста Маріуполя про зняття арешту на майно вказаного підприємства.

05.01.2015 року Жовтневим районним судом міста Маріуполя винесено ухвалу про скасування заходів забезпечення позову ОСОБА_4 та винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.

19.03.2015 року ОСОБА_4 незаконним шляхом, за заниженою вартістю - 7463 гривень, було реалізований автомобіль ВАЗ-2199, 2002 р.в., шасі (кузов) №XTA21099023283315, державний номер НОМЕР_2 ( який знаходився на балансі ДП «Азовінжгеодезія» ) приватній особі ОСОБА_5 При цьому ОСОБА_4 при здійсненні правочину по реалізації вказаного автомобілю виступав як директор ДП «Азовінжгеодезія» (тоді як згідно відомостей наданих Маріупольським центром зайнятості, ОСОБА_4 був звільнений з посади директора ДП «Азовінжгеодезія» 30.12.2013 року на підставі п.1 ст.40 КЗпПУ).

14.04.2015 року ОСОБА_5 реалізував вказаний автомобіль іншій приватній особі ОСОБА_6

Згідно із відповіддю Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державним агентством земельних ресурсів України не погоджувалися та не видавалися організаційно-розпорядчі документи щодо реалізації автомобіля ВАЗ-21099, державний номер НОМЕР_2, рік випуску 2002 та іншого майна ДП «Азовінжгеодезія».

З урахуванням вищевикладеного, органами слідства не виключається той факт, що ОСОБА_4 під час незаконної реалізації майна ДП «Азовінжгеодезія» міг використати розрахунковий рахунок №26251000017779 банку ПАТ «Сбербанк Росії» (нова назва установи ПАТ «Сбербанк» ), МФО банку 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, 46.

У звязку із чим, з метою встановлення місцеперебування грошей, отриманих від незаконної реалізації державного майна, простеження руху цих грошей та їх призначення, підтвердження або спростування фактів заборгованості по заробітної платі перед ОСОБА_4, надання відповідної правової оцінки діям ОСОБА_4 та/або інших осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО банку 320627, код ЄДРПОУ 25959784.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «Сбербанк», код ЄДРПОУ- 25959784, юридична адреса: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, 46, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Крушеницькому Андрію Васильовичу, або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять наступні відомості:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26251000017779 за період з 30.04.2014 року по день предявлення ухвали до виконання із наданням: договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касового обслуговування; документів, наданих в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, копії паспорта особи, яка відкриває рахунок; довіреності на використання розрахункового рахунку; реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО; заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки;

- відомості про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «Сбербанк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН- НОМЕР_3; паспорт серії ВС №882834, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 28.03.2001 року; місце реєстрації: АДРЕСА_1) із зазначенням: номерів рахунків; дати їх відкриття та закриття; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко