Court ruling № 64156450, 10.08.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9985/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, Трегубенко Л.О., при секретарі, Лемішко А.С., за участю прокурора Ясь О.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 12016100070002964, внесеному 29.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7, Ясь О.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 12016100070002964, внесеному 29.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЮСТ-Фор» (ЄДРПОУ 9463264), яке зареєстроване ОСОБА_4, здійснює свою діяльність за підробленими реєстраційними документами для прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.

В подальшому було встановлено, що невстановлені особи на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з отриманням незаконного прибутку, до складу якої входять підприємства, а саме: ТОВ «ЮСТ-ФОР» (ЄДРПОУ 39463264), ТОВ «ЕМПРЕЗО» (ЄДРПОУ 39733570), ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40048069), ТОВ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" (ЄДРПОУ 35910836), ТОВ «ТК СОЛЯРІС» (ЄДРПОУ 37716911), в яких відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.

В результаті злочинної діяльності оборот по рахункам підприємств з підробленими офіційними документами, які підконтрольні злочинній групі за 2015-2016 рік склав близько 100 млн. грн.

З метою з метою отримання відомостей щодо проведення господарської діяльності між вказаним товариством та ТОВ «КИЇВЗЕЛЕНБУД» за період часу з 01.01.2014 по 19.07.2016, оскільки є підстави вважати, що вказана господарська діяльність може бути незаконною, ґрунтуватися на використанні підроблених документів, що як наслідок може містити ознаки фіктивного підприємництва, просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» (ЄРДПОУ 34284328), юридична адреса: м. Київ, бул. Л. Українки, 34, кв. (офіс) 315/2.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження не доведено у клопотанні наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» (ЄРДПОУ 34284328), юридична адреса: м. Київ, бул. Л. Українки, 34, кв. (офіс) 315/2, оскільки до Єдиного реєстру досудового розслідування не внесені відомості щодо зазначеного товариства, а тому відсутні підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи можуть бути використані як докази, і за цих підстав відмовляє у його задоволенні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7, Ясь О.О., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» (ЄРДПОУ 34284328), в кримінальному провадженні № 12016100070002964, внесеному 29.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко