Court ruling № 64117685, 16.01.2017, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

№ 202/224/17

Провадження № 1-кс/202/59/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

16 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

секретаря Скляр А.І.

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документівпо кримінальному провадженню № 32016040000000056, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016040000000056від 10.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал відповідно до якого ОСОБА_4 (НОМЕР_1) можливо ухилився від сплати податків в значних розмірах. Невстановлені особи за попередньою змовою діючи від імені ТОВ "Міранда" ймовірно підробили офіційні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Міранда" щодо взаємовідносин з компанією «ApolinejaOU» (Естонія) (договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання-здавання послуг, інвойси та інші) з метою їх використання. Діючи від імені ТОВ "Міранда" у 2015 - 2016 роках невстановлені особи перераховували грошові кошти на рахунки компанії "Apolineja OU" в сумі 0.098 млн. доларів США, які в подальшому з використанням заплутаних операцій, що не містять очевидного економічного сенсу, перераховувались на рахунки ряду СГД нерезидентів України, чим вчинили фінансову операцію з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (підроблення офіційних документів з метою їх використання), що передувало легалізації (відмиванню), направлену на приховування протиправного джерела походження таких коштів.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою встановлення всіх обставин справи та отримання доказів скоєння податкового правопорушення службовими особами "ТОВ Спец ОСОБА_5" виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до митних документів ТОВ «Спец ОСОБА_5» (код 36515665), що знаходяться у приміщенні офісу Волинської митниці ДФС, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику представників Волинської митниці ДФС.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка міститься у документах доступ до яких планується отримати, не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ "Спец ОСОБА_5"(код ЄДРПОУ 36515665), які перебувають у володінні Волинської митниці ДФС та яке значення вони мають для доказування факту вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документівпо кримінальному провадженню № 32016040000000056, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда