Court ruling № 64116124, 18.09.2014, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/1935/14

Справа № 754/15256/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

18.09.2014 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Макаренко Н.В.,

з участю слідчого Мізюка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12013110030013384 від 20.09.2013р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні №12013110030013384 від 20.09.2013р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_3 на протязі 2006-2008 років уклав із АКБ «ТАС -Комерцбанк» три кредитних договори, а саме: кредитний договір №2607/0606/61-004 від 13.06.2013 р. на суму 176 750 грн.; кредитний договір №2607/0607/64-007 від 21.06.2007 р. на суму 30 000 дол. США; кредитний договір №2707/0808/91/-045 від 12.08.2008 р. на суму 50 000 дол. США. Для отримання вказаних кредитних коштів ОСОБА_3 надав банку неправдиві відомості та документи про свою платоспроможність, що мають ознаки підроблення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.2.2012 р. між ПАТ «Сведбанк», яке виступає правонаступником ВАТ «Сведбанк», яке в свою чергу виступає правонаступником АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ТОВ «Вердикт Фінанс» було укладено договір факторингу № 11.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин. Просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 перебуває кримінальне провадження №12013110030013384 від 20.09.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013110030013384 від 20.09.2013 р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю кредитних договорів, укладених між ОСОБА_3 та АКБ «ТАС-Комерцбанк», що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Вердикт Фінанс», та надання дозволу на їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином їх копій, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» (код ЄДРПОУ 36698193), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 15-А, та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:

-кредитного договору № 2607/0606/61-004 від 13.06.2006 р., укладеного між ОСОБА_3 та акціонерним комерційним банком «ТАС-Комерцбанк»;

-кредитного договору № 2607/0607/64-007 від 21.06.2007 р., укладеного між ОСОБА_3 та акціонерним комерційним банком «ТАС-Комерцбанк»;

-кредитного договору № 2707/0808/91-045 від 12.08.2008 р., укладеного між ОСОБА_3 та акціонерним комерційним банком «ТАС-Комерцбанк».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 жовтня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова