Court ruling № 64093329, 06.01.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/6/17-к

1-кс/638/116/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Аркатової К.В.

секретарі Подосокорської А.О.

за участю прокурора Бунецького О.О.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Бунецьким О.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов'язати філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.10.2016 по 31.10.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 28.10.2016 по 31.10.2016 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220480005435 від 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.10.2016 року невстановлена особа у телефонній розмові переставившись співробітником ПАТ КБ «ПриватБанк», заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн. шляхом списання коштів з карткового рахунку, що належить ОСОБА_3

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, яка у своїх свідченнях показала, що 29.10.2016 року близько 18:38 год. на належний їй мобільний телефон надійшов дзвінок від співробітника ПАТ КБ «ПриватБанк», який повідомив, що платіж, який очікує ОСОБА_3 не може бути зараховано на картку останньої у зв'язку з тим, що кошти знаходяться на транзитному рахунку, для цього ОСОБА_3 запропоновано перерахувати зазначену суму на картковій рахунок НОМЕР_1 для подальшого успішного зарахування коштів на належний картковий рахунок останньої на що вона згодилась. У подальшому ОСОБА_3 перерахувала на вказаний картковий рахунок грошові кошти у сумі 20 000 грн. Після того, як ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти, телефонний номер з якого телефонував співробітник банку був вимкнений.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (СДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.10.2016 по 31.10.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду СДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 28.10.2016 по 31.10.2016 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Бунецьким О.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати слідчому Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.10.2016 по 31.10.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 28.10.2016 по 31.10.2016 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали - до 05.02.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя