Court ruling № 64088161, 15.12.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/24471/16-к

УХВАЛА

15 грудня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого з ОВС розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1А, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016240000000043 від 21.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015240000000059 від 21.11.2016 щодо можливого вчинення службовими особами КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що з вересня 2013 року по жовтень 2016 року службові особи колективного підприємства «Цивільжитлобуд», шляхом неперерахування до державного цільового фонду єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, який підлягає сплаті, маючи необхідні кошти на рахунках підприємства, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування в сумі 1076 763 грн., чим завдали збитки у значних розмірах.

Таким чином в діях службових осіб КП «Цивільжитлобуд» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за період з 10 місяця 2013 року по 10 місяць 2016 року, поданих КП «Цивільжитлобуд» до ДПІ у м. Хмельницькому щодо стану заборгованості КП «Цивільжитлобуд», загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті становить станом на 20.10.2016 року борг 1418083,17 грн., в тому числі недоїмка 1076 763 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Цивільжитлобуд» задекларувало дохід у 2013 році в розмірі 5301907 грн., у 2014 році дохід у розмірі 9788225 грн., у 2015 році дохід у розмірі 10415000 грн., та станом на вересень 2016 року дохід у розмірі 2536290 грн. Звітність по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, декларації про прибуток підприємства за 2013-2015 роки, звітність форми 1 ДФ, акти перевірок, якщо вони проводились, КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231) за період з вересня 2013 року по листопад 2016 року, знаходяться в ДПІ у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12).

На підставі викладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або за його дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до звітності по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, декларації про прибуток підприємства, звітність форми 1 ДФ, акти перевірок, якщо вони проводились, КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231) за період 2013-2016 років, що знаходяться в ДПІ у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 січня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: