Court ruling № 64088063, 05.12.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/23796/16-к

УХВАЛА

05 грудня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010004874 від 01.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання з якого встановлено, що 01.08.2016 невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання транспортно-експедиційних послуг заволоділа вантажним товаром косметичною продукції торгівельної марки KALLOS, який належить ПП «Гранд Імпорт» (код ЄДРПОУ 37915506), чим завдали останньому матеріальної шкоди на суму 566369, 53 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП «Гранд Імпорт» на сайті Lardi.trans.com виставило заявку на перевезення вантажу косметичної продукції марки KALLOS. Дану заявку погодилася виконати особа, що назвалась ОСОБА_3 Так, 25.07.2016 між ПП «Гранд Імпорт» та ФОП ОСОБА_3 укладено договір №25/07/16 про надання транспортно-експедиційних послуг. В 2015 році між ПП «Гранд Імпорт» та ФОП ОСОБА_4 вже укладались договори перевезення, умови яких експедитором були виконані. Однак, ОСОБА_4 на початку 2016 року померла, а під прикриттям її ділової репутації на сайті Lardi.trans.com почали діяти її родичі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 В ході огляду відомостей, що містяться в мережі Інтернет встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 займається мистецькою діяльністю та до експедиційних послуг відношення не має. Особа, що назвалась ФОП ОСОБА_3, пересилала документи на електронну адресу ПП «Гранд Імпорт» із електронної поштової адреси «urgruz75@mail.ru», вхід до якої здійснювався із ІР-адреси 91.124.141.120. Загальнодоступним методом, за допомогою сайту «https://2ip.ru/», отримано інформацію, що вхід до електронної поштової скриньки «urgruz75@mail.ru» здійснювався із ІР-адреси 91.124.141.120, компютерної техніки, яка розташована в м. Харкові та обслуговується Харківською філією ПАТ «Укртелеком». В ході слідства виникла необхідність в дослідженні відомостей, що стосується реєстрації (перереєстрації, зміні реєстраційних даних) на сайті «Lardi.trans.com» акаунтів «ОСОБА_3Є.», «ОСОБА_3А.», «ОСОБА_3Ф.», номерів телефонів, електронних адрес, П.І.Б. осіб, які зазначені на даних акаунтах, ІР-адрес з яких здійснюється доступ до даних акаунтів та історії відвідувань з даних акаунтів сторінки «ЧП Гранд Імпорт» за період часу із 01.01.2016 по даний час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які стосуються реєстрації (перереєстрації, зміні реєстраційних даних) на сайті «Lardi.trans.com» акаунтів «ОСОБА_3Є.», «ОСОБА_3А.», «ОСОБА_3Ф.», номерів телефонів, електронних адрес, П.І.Б. осіб, які зазначені на даних акаунтах, ІР-адрес з яких здійснюється доступ до даних акаунтів та історія відвідувань з даних акаунтів сторінки «ЧП Гранд Імпорт» за період часу із 01.01.2016 по даний час, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (безпосе редньої привязки здійснення переписки, тобто та історії відвідувань, входу до електронної поштової скриньки «urgruz75@mail.ru» із ІР-адреси 91.124.141.120, компютерної техніки ТОВ «Ларді» та міститься за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша 24-б), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення цих відомостей в документальній формі, так як вони мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ «Ларді» та міститься за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша 24-б.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не підтверджено доказами.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: