Court ruling № 64079831, 16.01.2017, Melitopol City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дата документу 16.01.2017

Справа № 320/185/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М. при секретарі Макаренко В.В., за участю слідчого - Казакова А.А., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017080140000015 від 02.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

12.01.2017 до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Казакова А.А. погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Обуховським О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.01.2017 до ч/ч Мелітопольського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 06.12.2016невстановлена особа, під приводом продажу добрива, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 132000 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 06.12.2016 в 09.59 через касу ПАТ КБ «Приват Банк»по пр. Б.Хмельницького 46-б в м. Мелітополі, він перерахував гроші в сумі 132000 грн. на рахунок ТОВ АІС-ПЛЮС, код ЄДРПОУ № 36133472, ідентифікаційний код 361334726501,імітованому в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 за придбання 20 тон добрива у невідомого на ім'я ОСОБА_7. До теперішнього часу товар він не отримав, гроші йому не повернені. ОСОБА_7 за НОМЕР_2 на зв'язок не виходить.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080140000015 від 02.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

В зв'язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо того, якій особі належать рахунок № НОМЕР_1, на який потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 132000 гривень, в якому саме населеному пункті було отримано кошти та чи здійснювалось зняття коштів з даного рахунку з 06.12.2016 по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду, тобто у слідства виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «Приват Банк».

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність в отриманні дозволу в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 46 Б, а саме щодо того: кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (паспортні дані, коли і де отримувала його особа); про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 132000 грн., з зазначенням способу переказу або зняття коштів, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 06.12.2016 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.12.2016 р. по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку та перерахування з нього, документів інформації на підставі якої проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримував дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.12.2016 р. по дату надання відповіді; надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.12.2016 р. по дату надання відповіді; оригіналів, а у разі відсутності копій документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 06.12.2016 р. по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду, а також у разі наявності на електронному носії фото відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Казакова А.А. погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Обуховського О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Казакову Анатолію Анатолійовичу або за його дорученням оперуповноваженим карного розшуку Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, Коваленко Леоніду Леонідовичу, Міщенку Павлу Володимировичу дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 056 7896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 46 Б, факсимільний зв'язок 0 (800) 50-00-03, а саме щодо того:

- кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (паспортні дані, коли і де отримувала його особа);

- про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 132000 грн., з зазначенням способу переказу або зняття коштів, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 06.12.2016 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.12.2016 р. по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку та перерахування з нього, документів інформації на підставі якої проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримував дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.12.2016 р. по дату надання відповіді; надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1за період часу з 06.12.2016 р. по дату надання відповіді;

- оригіналів, а у разі відсутності копій документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 06.12.2016 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду, а також у разі наявності на електронному носії фото відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: