Court ruling № 64033428, 12.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1657/17-к

примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Сєдухіної-Ткаченко Ю.Є., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.01.2017 Слідчий СГ ГСУ НП України майор поліції Сєдухіна-Ткаченко Ю.Є., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Добриверчір М.А. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO:9443499, MMSI: 273378830 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO:9443504, MMSI: 272674000, виробником яких є індонезійська компанія NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT, котра входить до складу членів суднобудівельної організації BATAM SHYPYARD AND OFFSHORE ASSOCIATION. Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: «Sea dynasty ltd» (№ 07890436, адреса: Suite B 29 Harley Street London), «Verylux Company LLP» (№ 335307 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у власності НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), а саме копій особових справ посадових осіб НАК «Нафтогаз України» які входили до складу членів правління та були присутні при засіданні правління НАК «Нафтогаз Україна» щодо вирішення питання про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НПУ майору поліції Сєдухіній-Ткаченко Ю.Є. та старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції Паненку Д.І. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, а саме особових справ посадових осіб НАК «Нафтогаз України» які входили до складу членів правління та були присутні при засіданні правління НАК «Нафтогаз Україна» щодо вирішення питання про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/1657/17-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сєдухіній-Ткаченко Ю.Є.

Слідчий суддя І. В. Литвинова