Court ruling № 64000975, 03.10.2016, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/4739/16-к

1-кс/216/2557/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року Центрально-міський районний суд міста ОСОБА_1

у складі слідчого судді: - ОСОБА_2

за участю секретаря - Буданцевої О.А.

слідчого - Приходько О.С.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016040230000462 від 06.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2016 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 05.08.2016 р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_6 із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка на початку серпня 2016 року заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4200 грн., чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 4200 грн.

Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження додатково було встановлено, що 23.07.2016 р.потерпіла ОСОБА_6 через соціальну мережу Інтернет, а саме: у соціальній мережі «Вконтакте» познайомилася із дівчиною, яка представилася ОСОБА_7, займалася нібито перепродажем техніки, яка була у використанні. 24.07.2016 р.потерпіла ОСОБА_6 за усною домовленістю із дівчиною на імя ОСОБА_7 перерахувала на її рахунок № 5571010056792820 ПАТ «УкрСоцбанк» (UNICREDIT BANK) ( код ЄРДПОУ № 00039019) грошові кошти у сумі 3600 грн. та 600 грн. за б/в ноутбук, але обіцяний товар до теперішнього часу не отримала.

При цьому встановлено, що дівчина на імя ОСОБА_7, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6, використовує банківський картковий рахунок №5571010056792820, відкритий у ПАТ «УкрСоцбанк» (UNICREDIT BANK)(код ЄРДПОУ № 00039019). Крім того, місцезнаходження дівчини на імя ОСОБА_7 на даний час невідомо, прийнятими заходами встановити місце перебування вказаної особи не надалося за можливе, як наслідок, допитати дану особу щодо причин невиконання зобовязань щодо передачі ноутбука та використання грошових коштів потерпіли лої неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за рахунком у ПАТ «Укрсоцбанк» №5571010056792820.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух грошових коштів на банківському картковому рахунку №5571010056792820, відкритому у ПАТ«Укрсоцбанк», у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.07.2016 р. по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які зберігаються у ПАТ«Укрсоцбанк».

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілої і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСоцбанк» (UNICREDIT BANK) (код ЄРДПОУ № 00039019) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Землячки, 1а.

Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «УкрСоцбанк»,з метою забезпечення збереження документів.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчій СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 120160402300000462 від 06.08.2016 р., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ «УкрСоцбанк» (UNICREDIT BANK) ( код ЄРДПОУ № 00039019) за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Землячки, 1а, а саме: до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № 5571010056792820, з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2016 р. по строк дії ухвали, а також з можливістю вилучення завірених належним чином копій, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразків підпису); та розпорядчі документи на списання грошових коштів та інших документів, що знаходяться у банківській справі вказаного підприємства по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.11.2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов