Court ruling № 63998022, 28.11.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/41213/16-к

Провадження № 1-кс/761/25231/2016

У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі: Кріт І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Стовбана А.А, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., внесене по кримінальному провадженню №32016100110000008 від 14.01.2016 за ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Стовбан А.А. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000008 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, ТОВ «Юніон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 36073775), які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) і становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №26005147100370, №26102001100568, №26107001100585, №26106186100371, №2600318100355 - українська гривня, долар США, Євро, російський рубль, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки.

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження №32016100110000008 від 14.01.2016 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, клопотання не підтримав, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, причин неприбуття слідчому судді повідомлено не було.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32016100110000008 від 14.01.2016 року, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, з матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000008 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, вбачається, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання, а тому відмовляє у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Стовбана А.А, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., внесене по кримінальному провадженню №32016100110000008 від 14.01.2016 за ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: