Court ruling № 63997964, 29.12.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

29.12.2016

760/8130/16-к

1-кс/760/16645/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

29 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Квакуші А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривонос Д.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором п»ятого відділу САП Демківом Д, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця» за договором поставки від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 з метою їх вилучення, а саме до:

1.Письмових рознарядок Замовника (Філії) з відмітками, що підтверджують їх отримання ТОВ «АРГО».

2.Актів прийому-передачі, підписаних представниками Вантажоодержувача, ТОВ «АРГО» та затверджені керівництвом служби матеріально-технічного забезпечення Вантажоодержувача.

3.Товарно-транспортних накладних.

4.Регістрів бухгалтерського обліку Філії в розрізі контрагента ТОВ «АРГО» за договором поставки від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01.

5. Первинних та зведених документів (платіжних доручень, виписок з банківського рахунку) щодо оплати за договором поставки від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні НАБУ перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000089 від 31.03.2016.

Так, досудовим слідством встановлено, що 30.12.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» в бюлетені № 411/1/1 (30.12.2015) розміщено оголошення № 263528 про проведення закупівлі комплектів роздільного скріплення.

За результатами торгів акцептовано пропозицію ТОВ «АРГО» та в подальшому укладено договір поставки.

Вивченням руху продукції встановлено, що її виробником є ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», який реалізовує вказану продукцію до ТОВ «Корпорація КРТ», а далі до ТОВ «АРГО», яке в свою чергу постачає її до Філії за ціною на 20-30% вище ціни виробника. Зазначене може свідчити, що вказана продукції закуповується Філією за цінами, значно вище ринкових, чим завдається збиток державному підприємству.

Так, 28.04.2016 з ТОВ АРГО» (код ЄДРПОУ 22956093) укладено договір поставки № ЦЗВ-05-00716-01 на загальну суму 39 717 947, 28 грн. (у тому числі ПДВ у сумі 6 619 657, 88 грн.).

Зважаючи на викладене, враховуючи необхідність всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення фактичного постачальника за вказаним договором і ціни, за якою було поставлено продукцію, кількість поставленої продукції за договором виникла потреба у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ «Укрзалізниця», зокрема за договором від 28.04.2016 №ЦЗВ-05-00716-01

Представники ПАТ «Українська залізниця» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Квакуші Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Довженку Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Українська залізниця» за договором поставки від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, а саме до:

1.Письмових рознарядок Замовника (Філії) з відмітками, що підтверджують їх отримання ТОВ «АРГО».

2.Актів прийому-передачі, підписаних представниками Вантажоодержувача, ТОВ «АРГО» та затверджені керівництвом служби матеріально-технічного забезпечення Вантажоодержувача.

3.Товарно-транспортних накладних.

4.Регістрів бухгалтерського обліку Філії в розрізі контрагента ТОВ «АРГО» за договором поставки від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01.

5. Первинних та зведених документів (платіжних доручень, виписок з банківського рахунку) щодо оплати за договором поставки від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/8130/16-к; 1-кс/760/16645/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ - Квакуша А.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк