Court ruling № 63997331, 10.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1175/17-к

Примірник№ __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Зарічанського О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження -слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Чижом О.C., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_3 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_4 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 73080830 від 16.11.2016 фізичній особі ОСОБА_3 на праві приватної власності належить вказаний об'єкт нерухомості.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Слідчий вказує, що на даний час встановлюються всі джерела та обставини отримання громадянином ОСОБА_3 грошових коштів для придбання квартири за вищевказаним договором, а тому необхідно отримати підтвердження руху коштів по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), відкритих у банківських установах.

Так, за інформацією ПАТ «Перший інвестиційний Банк» (лист № 2742/0/2-16 від 16.12.2016) стосовно ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3) в установи відсутні підстави щодо надання запитуваної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Перший інвестиційний Банк» (вул. Саксаганського, буд. 96, м. Київ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу та Зарічанському Роману Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Перший інвестиційний Банк» (вул. Саксаганського, буд. 96, м. Київ), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до 10.01.2017 по рахункам, відкритим фізичною особою ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1175/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова