Court ruling № 63972347, 06.01.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/101/17

У Х В А Л А

06 січня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Виздрик Богдани Григорівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 січня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140090000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 16 грудня 2015 року, Сень Андрій Володимирович, являючись директором ПП «Конкорд-Захід» (юридична адреса: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 228), маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (переконавши директора ТОВ «Ліферант» ОСОБА_3 у доцільності укладення із ПП ««Конкорд-Захід» договору поставки зернових та олійних культур), переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклав із ТОВ «Ліферант», в особі директора ОСОБА_3, договір поставки №324 від 16.12.2015 р. щодо поставки (передання у власність) ПП «Конкорд-Захід» окремим партіями зернових та олійних культур, наперед не маючи наміру здійснювати оплату за поставку вказаних культур.

Відповідно до товарно-транспортних накладних та специфікації №1 та №2 від 17.12.2015, оформлених від імені директора ПП «Конкорд-Захід» ОСОБА_2, та Договору поставки №324 від 16.12.2015, сою у кількості 272,64 тонни ТОВ «Ліферант», у період часу з 19.12.2015 по 23.12.2015, поставлено на елеватор ТОВ «Україна 2001» за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37 «В» на суму 2 млн. 590 тис. 80 грн. (вартість тонни сої - 9500 грн.) та сою у кількості 192,86 тонни у період часу з 22.12.2015 по 24.12.2015 поставлено на елеватор ПП «Зернопромтрейд» за адресою: Львівська область, м. Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, 56, на суму 1 млн. 861 тис. 99 грн. (вартість тонни сої - 9650 грн.), які у подальшому вивезено із вищевказаних елеваторів та реалізовано представниками ПП Конкорд-Захід.

Водночас, згідно Специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 до договору поставки №324 від 16.12.2015 оплата 95% вартості товару повинна була здійснитись протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, тобто до 28.12.2015, однак ПП «Конкорд-Захід» перерахувало на ТОВ «Ліферант» лише 10 тис. грн., після чого припинило будь-яку співпрацю із ТОВ «Ліферант».

Таким чином, дії ОСОБА_2 слід кваліфікувати як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Разом із цим, під час допиту підозрюваного ОСОБА_2 з'ясовано, що йому нічого не відомо про документи, котрі були надіслані від його імені в орган досудового розслідування для долучення до матеріалів кримінального провадження, в яких відображено, що зернові культури, яким заволоділи представники ПП «Конкорд-Захід» були реалізовані у ТОВ «Ащан Біличі» та він своїх підписів на цих документах не представляв.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження директором ТОВ «Ащан Біличі» юридична та фактична: адреса м. Київ вул. Берковецька,6-а, являється ОСОБА_4, однак, його місце перебування на даний час невідоме, а тому не виявилося можливим підтвердити чи спростувати вищевказану інформацію щодо продажу ПП «Конкорд-Захід» зернових культур.

Беручи до уваги вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Ащан Біличі»ЄДРПОУ 22887363, що перебувають у володінні Головного управління державної реєстрації при Головному управлінні юстиції в м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15з метою встановлення місця реєстрації ОСОБА_4 та його допиту.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Виздрик Б.Г. та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки НП України слід надати тимчасовий доступ до копій документів, які формують реєстраційну справу ТОВ «Ащан Біличі»ЄДРПОУ 22887363 (м. Київ, вул. Берковецька,6-а) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Головного управління державної реєстрації при Головному управлінні юстиції в м. Києві, котре знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які формують реєстраційну справу ТОВ «Ащан Біличі»ЄДРПОУ 22887363 (м. Київ, вул. Берковецька,6-а, що перебувають у володінні Головного управління державної реєстрації при Головному управлінні юстиції в м. Києві, котре знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.