Court ruling № 63879396, 05.02.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

755/1106/16-к

1-кс/755/436/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Яськовій В.В., за участю слідчого Мельника С.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000001 від 05 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2016 року слідчий 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельник С.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) щодо клієнта "Київська філія ТОВ "Континіум Трейд" (код ЄДРПОУ 38592317).

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О.

Клопотання мотивовано тим, що згідно заяви ОСОБА_4 від 04 січня 2016 року, посадові особи "Київська філія ТОВ "Континіум Трейд" розробили злочинну схему, направлену на ухилення від сплати єдиних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка полягає у здійснення виплат через дві банківські картки, на одну з яких нараховувалася мінімальна заробітна плата, а на іншу премія, в той час як відрахування здійснювалися лише з картки з мінімальною заробітною платою.

Згідно ч. 3 ст. 2 ЗУ «Про оплату праці», інші заохочувальні, компенсаційні виплати та премії також входять до структури заробітної плати з усіма відповідними наслідками.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються службовими особами "Київська філія ТОВ "Континіум Трейд" в порушення вимог діючого законодавства, з метою ухилення від сплати єдиних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що "Київська філія ТОВ "Континіум Трейд" має поточні рахунки №№ 260066638701, 260406638701, 261036638701 у ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д), відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492.

Таким чином, в розпорядженні вказаної банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - "Київська філія ТОВ "Континіум Трейд", які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати єдиних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини не явки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику С.В. до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень".

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт ухилення від сплати єдиних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику С.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) щодо клієнта "Київська філія ТОВ "Континіум Трейд" (код ЄДРПОУ 38592317), а саме:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 23.11.2014 року по 31.12.2015 року включно, грошових коштів по рахунках №№ 260066638701, 260406638701, 261036638701 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків №№ 260066638701, 260406638701, 261036638701 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: