№ 6378249, 16.06.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по банковскому счету,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковскому счету.

В обоснование необходимости в представлении указывается, что в производстве прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 70099041, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Днепробудлюкс» по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Должностные лица ООО "Днепробудлюкс" (код ЕГРПОУ 35203103) умышленно, с целью служебного подлога внесли в налоговые декларации по НДС за март, апрель, июль и август 2008 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях по приобретению товаров (работ, услуг) у предприятия ООО «НПО Салда» (код ЕГРПОУ 35340304), в результате чего незаконно завысили налоговый кредит предприятия по НДС на 4 477 708 грн., в результате чего охраняемым законом интересам государства причинён ущерб в виде непоступления в бюджет денежных средства на указанную сумму.

Проведёнными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что директор ООО «НПО Салда» ОСОБА_1 печать предприятия не получал, никаких договоров от имени указанного предприятия не заключал, отчетность о финансово – хозяйственной деятельности не составлял, не подписывал и в налоговые органы не сдавал, денежные средства со счетов предприятия в банковских учреждениях не снимал и никому этого делать не поручал. Также установлено, что ООО «НПО Салда» наряду с ООО «Компания А-Реал» (код ЕГРПОУ 36399118) и ООО «Алькон Д» (код ЕГРПОУ 36399123) используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Предприятием ООО «Алькон Д» (код ЕГРПОУ 36399123) открыт текущий счет № 2600430339901 в ДФ ЗАО «Финансовый ОСОБА_2» код банка 305987.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в приостановлении расходных операций на банковском счете указанного предприятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по счету № 2600430339901, открытому ООО «Алькон Д» (код ЕГРПОУ 36399123) в ДФ ЗАО «Финансовый ОСОБА_2» код банка 305987.

На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 2600430339901, открытому ООО «Алькон Д» (код ЕГРПОУ 36399123), уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_3 сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств.

После предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету.

В случае поступления денежных средств на счет № 2600430339901, открытому ООО «Алькон Д» (код ЕГРПОУ 36399123), после приостановления операций по счету, в течении суток сообщать на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_3

Судья: В.И. Чернобук