Court ruling № 63728113, 26.12.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62626/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження прокурора Рибалки А.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, ідентифікаційний код 24425738, юридична адреса: місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28 В, адреса фактичного місцезнаходження: місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40 У та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Трейд» (ідентифікаційний код 32520315, місце реєстрації юридичної особи: Кіровоградська область, Долинський район, с. Широка балка, вулиця Садова, будинок 1-А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 року за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення здійснені з використанням ТОВ «Транс-Трейд».

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, ідентифікаційний код 24425738, юридична адреса: місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28 В, адреса фактичного місцезнаходження: місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40 У та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Трейд» (ідентифікаційний код 32520315, місце реєстрації юридичної особи: Кіровоградська область, Долинський район, с. Широка балка, вулиця Садова, будинок 1-А), що відображають рух коштів по банківським рахункам 26008301093843 (валюта рахунку - євро), 26008301093843 (валюта рахунку - долар США), 26008301093843 (валюта рахунку - українська гривня), зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області Рибалці Андрію Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, ідентифікаційний код 24425738, юридична адреса: місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28 В, адреса фактичного місцезнаходження: місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40 У та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Трейд» (ідентифікаційний код 32520315, місце реєстрації юридичної особи: Кіровоградська область, Долинський район, с. Широка балка, вулиця Садова, будинок 1-А), що відображають рух коштів по банківським рахункам 26008301093843 (валюта рахунку - євро), 26008301093843 (валюта рахунку - долар США), 26008301093843 (валюта рахунку - українська гривня), зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам 26008301093843 (валюта рахунку - євро), 26008301093843 (валюта рахунку - долар США), 26008301093843 (валюта рахунку - українська гривня), які належать або належали ТОВ «Транс-Трейд» з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по 08.12.2016; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по 08.12.2016;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ «Терра Банк» готівкових коштів при видачі ТОВ «Транс-Трейд» грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 08.12.2016;

- всіх наявних документів ТОВ «Транс-Трейд» в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників ТОВ «Транс-Трейд», карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками ТОВ «Транс-Трейд», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Транс-Трейд» вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ «Транс-Трейд» за період з дня відкриття рахунків по 08.12.2016;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Транс-Трейд», інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62626/16-к

Примірник № 2 наданий прокурору Рибалці А.П.

Слідчий суддя С.І. Смик