Court ruling № 63724940, 26.10.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 26.10.2016 Справа № 554/5451/15-к

Провадження: № 1кс/554/7728/2016

УХВАЛА

Іменем України

26 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

26.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42014170020000036, внесене до ЄРДР 07.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 25.09.2015 між КП ПОР «Полтававодоканал» ( код ЄДРПОУ 03361661) та ПрАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12 офіс 615) укладено договір доручення № 48, згідно якого товариство зобов»язалося надати комунальному підприємству послуги з організації проведення розрахунків щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах від надання послуг з центрального водопостачання та водовідведення, згідно Постанови КМУ № 375 від 04.06.2015 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню».

На виконання умов вказаного договору, КП ПОР «Полтававодоканал» перераховано комерційній структурі платіж в розмірі 475,0 тис. гривень, однак службовими особами ПрАТ «ХК Енергомережа» послуги юридичного супроводу погашення заборгованості в тарифах на загальну суму 401,4 тис. гривень надані не були, роботи, передбачені договором не виконані, що свідчить про привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, належних КП ПОР «Полтававодоканал» в сумі 401,4 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що виконання вказаного договору передбачало отримання ПрАТ «ХК «Енергомережа» документальних матеріалів фінансового характеру комунального підприємства, які необхідні для визначення істотних умов, що мають увійти до договорів про взаєморозрахунки, а саме: обсяг заборгованості підприємства за електричну енергію та виділений обсяг субвенції з державного бюджету на погашення вказаної заборгованості, а також отримання доручення на вчинення дій від імені КП ПОР «Полтававодокал» юридичних дій.

В той же час, з моменту укладання вказаної угоди до теперішнього часу службовими особами комунального підприємства жодних документальних матеріалів, інформації фінансового характеру та довіреності на ім»я ПрАТ «ХК Енергомережа» щодо вчинення юридичних дій не видавалося, узгодження істотних умов, які мають увійти до договорів про взаєморозрахунки не проводилось.

При цьому, службовими особами ПрАТ «ХК Енергомережа» надіслано на адресу КП ПОР «Полтававодоканал» підписаний акт виконання робіт від 20.11.2015 № 128 з надання послуг юридичного супроводу погашення заборгованості з різниці в тарифах на загальну суму 401,4 тис. грн., які фактично надані не були.

Також, відповідно до наданого пояснення генерального директора КП ПОР «Полтававодоканал» ОСОБА_2 останній зазначив, що вищевказані документальні матеріали фінансового характеру, без яких фактичне виконання робіт передбачених договором є неможливим, комунальним підприємством ПрАТ «ХК Енергомережа» не надавалися. У зв»язку з чим, наданий акт виконаних робіт ПрАТ «ХК Енергомережа» з надання юридичних послуг від 20.11.2015 № 128, службовими особами комунального підприємства підписаний не був, так як роботи зазначені у ньому, фактично не виконані.

Враховуючи викладене, вищевказані дії службових осіб ПрАТ «ХК Енергомережа» свідчать про привласнення грошових коштів КП ПОР «Полтававодоканал» в загальній сумі 401,4 грн., шляхом зловживання службовим становищем в частині отримання грошових коштів за фактично не виконані роботи, передбачені договором.

Відповідно до отриманих даних, в рамках кримінального провадження було встановлено, що перерахування грошових коштів у відповідності до договору доручення № 48 від 25.09.2015 КП ПОР «Полтавафодокал» здійснювало ПрАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410) на розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», код МФО 300711, тобто для встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні роздруківок руху безготівкових коштів по усім рахункам відкритим: на імя ПрАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410) за період з 25.09.2015 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо способу та обсягу привласнених ПрАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410, ІПН 321134126566) коштів, належних КП ПОР «Полтававодоканал», а також їх подальше використання на власні потреби, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» ( м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених банківських документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів затребуваних речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за період 2013 - 2014 рік.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, зокрема:

1) роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ПрАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410, ІПН 321134126566) за період 2013 - 2014 рік у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),

- дату та час перерахування,

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

2) підтвердити чи спростувати наявність систем «Приват 24» та «Liqpay» у ПрАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410, ІПН 321134126566) за період з 25.09.2015 по теперішній час (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру);

3) відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ПрАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410, ІПН 321134126566) за період 2013 -2014 рік з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії.

Зобовязати старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Кіяшко Тетяну Миколаївну предявити представнику ПАТ КБ «Приватбанк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко