Court ruling № 63710751, 23.12.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/430/16-к

н/п 1-кс/640/9841/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Липчанський В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №12015220480002511 від 15.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

19 грудня2016р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10, що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетних даних фізичних осіб), у тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сум платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картах №6766219061397037, №5157944000899913, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» фізичною особою, за період з моменту відкриття до дати винесення узвали за цим клопотанням, у копіях та в повному обсязі, з можливістю вилучення копій даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період часу з 22.05.2012р. по 05.05.2014р. ОСОБА_3, перебуваючи у м. Харкові та Харківській області, під приводом розвитку власного бізнесу, шахрайськими діями шляхом зловживання довірою й обману заволодів грошовими коштами у особливо великих розмірах, що належать ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, завдавши їм матеріального збитку на загальну суму 7 573 728,78 грн. На теперішній час слідством не встановлено, куди саме ОСОБА_3 подів вищевказані гроші. Під час проведення 23.09.2015р. обшуку належного ОСОБА_3 автомобілю НОМЕР_1, вилучені банківські карти ПАТ «Укрсоцбанк» з номерами «6766219061397037» та «5157944000899913».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480002511 від 15.05.2015р., за ч.4 ст.190 КК України, з підстав вчинення ОСОБА_3 шахрайський дій, що спричинили шкоду в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, зазначений у клопотанні період, з моменту відкриття рахунку, суперечить викладеній у витязі з ЄРДР №12015220480002511 фабулі кримінального провадження та наданим доказам, згідно яких злочин вчинений у період з 22.05.2012р. по 05.05.2014р.

Таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України, період за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів не конкретизований та доданими до клопотання доказами не підтверджений, а тому згідно вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання підлягає задоволенню з урахуванням періоду з 22.05.2012р. по 05.05.2014р.

Також, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №12015220480002511 від 15.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківських картах №6766219061397037, №5157944000899913 за період з 22.05.2012р. по 23.12.2016р. а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назв підприємств, код ЄДРПОУ) анкетних даних фізичних осіб), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сум платежу з вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) що містять банківську таємницю по банківських картах №6766219061397037, №5157944000899913 за період з 22.05.2012р. по 23.12.2016р. а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назв підприємств, код ЄДРПОУ) анкетних даних фізичних осіб), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сум платежу з вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.01.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко