Court ruling № 63703573, 05.12.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/42060/16-к

Провадження № 1-кс/761/25742/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Бачинського І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 420 150 000 000 026 32 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР Офісу великих платників податків ДФС України Бачинський І.А. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж» ( код ЄДРПОУ 31281958), які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 31113268, м. Київ, вул.Спаська, буд. 11) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до клопотання СУФР Офісу великих платників податків ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 150 000 000 026 32 за ч. 2 ст. 205 КК України, яким встановлено, що особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, через пособництво засновників та службових осіб ТОВ «Роватекс» та ТОВ «Будтрансенергосервіс», у місті Києві в 2003 році створили ТОВ «Завод Монолітспецмонтаж», а потім реорганізували його у відкрите акціонерне товариство, від імені якого здійснили випуск акцій у кількості 356 074 000 шт. на загальну суму 89 018 500 грн., які не підтверджуються майном підприємства, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

У подальшому з'ясовано, що ОСОБА_3 на прохання невстановлених осіб у 2003 році за грошову винагороду став засновником ТОВ «Роватекс» без мети здійснення господарської діяльності.

Крім того, відповідно до висновку спеціаліста - економіста Київського науково - дослідного інституту судових експертиз № 10358, емітовані ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж» та випущені в обіг на ринок цінних паперів України акції не підтверджені майном товариства.

Також, згідно з листом ПАТ «Національний депозитарій України» від 14.07.2015 №2215/09 акції іменні прості ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж» станом на 14.07.2015 обліковувалися на рахунках у цінних паперах, відкритих їх розпорядниками у депозитарній установі ТОВ «ФК «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 31113268).

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність перевірки та дослідження даних, відображених у документах ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж», які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Ініціатива».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк», неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж», які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ТОВ «ФК «Ініціатива», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР Офісу великих платників податків ДФС України Бачинського І.А. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУФР Офісу великих платників податків ДФС України Бачинському І.А. тимчасовий доступ до документів ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 32425204, ISIN UA4000061097) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 31113268, м. Київ, вул.Спаська, буд. 11), а саме: заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет рахунків в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах, договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, розпоряджень на списання та зарахування акцій ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж» на власні рахунки чи рахунки контрагентів, договорів купівлі-продажу акцій ВАТ «Завод «Монолітспецмонтаж», доручень на право управління рахунками у цінних паперів, належним чином завірених виписок або довідок з рахунків у цінних паперах.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 05.01.2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч