Court ruling № 63652608, 13.09.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

13.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15577/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8568/16

13 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Манченка Р.Є., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016040000000404 від 17.05.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2016 р. слідчий СУ ГУНП в області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровською області ОСОБА_2 до оригіналів документів, що складають податкову справу ТОВ «Найсвін» (і.к. 38516676) та перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів в м. Києві.

У клопотанні наведені обставини кримінального правопорушення, а також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних речах і документах.

У судовому засіданні слідчий Манченко Р.Є. наполягав на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що оригінали документів, які складають податкову справу ТОВ «Найсвін» (і.к. 38516676) та перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, можуть знаходитися речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000404 від 17.05.2016р., чи співробітникам УЗЕ ДЗЕ НП України на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких відображені відомості відносно постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу, установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статутів, протоколів, наказів про призначення керівників та інших співробітників на посади, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод) та додатків до них, додаткових угод, копій документів засновників та працівників підприємства, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток підприємства, а також документів, що відображають податкову звітність ТОВ «Найсвін» (ідентифікаційний код 38516676) за період з серпня 2013 року по січень 2014 року, у тому числі додатків № 5 до податкової звітності підприємства, документів щодо номерів банківських рахунків, актів перевірок ДПІ з питань дотримання податкового законодавства та інших документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Найсвін» за вказаний період часу, які знаходяться у володінні ДПI Шевченкiвського району ГУ Мiндоходiв у м. Києвi, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко