Court ruling № 63643701, 21.11.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55306/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторін кримінального провадження - предстанвика ТОВ "Кедо Столиця" ОСОБА_1, слідчого Писаренко Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням представника ТОВ "Кредо Столиця" ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ "Кредо Столиця" ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містити комерційну таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2016 постановою про визнання потерпілим та залучення представника потерпілого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Писаренка Є.Г. ТОВ «Кредо-Столиця» код ЄДРПОУ 37956390 визнано потерпілим, а директора ТОВ «Кредо-Столиця» ОСОБА_3 визнано представником потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100050001035 від 22 липня 2014 року.

Відповідно до умов договору застав товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69), предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ «Маркет Стіл» не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частин ТОВ «Маркет Стіл» замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості. Крім цього ТОВ «Маркет Стіл» зобов'язується вживати заходів щодо збереження предмету застави, не допускати зменшення його вартості.

ТОВ «Маркет Стіл» на виконання умов вказаного договору щомісячно надавав до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» виписку з балансового рахунку № 281 про предмет застави, з урахуванням змін, що відбулися в предметі застави.

Однак відповідно до балансової виписки ТОВ «Маркет Стіл» про товари, що надані в заставу, станом на 10.07.2012 вартість товарів становила 95 000 000,00 грн., а відповідно до такої ж виписки, станом на 10.09.2012 (до укладання додаткових угод № 3-12) вартість товарів вже складала 6 361 639,07 грн.

Відповідно до висновку економічної експертизи від 17.03.2015 № 19/15-19, що стосується 7 питання: у процесі кредитних відносин заставне майно банком було обтяжено в Держаному реєстрі обтяжень рухомого майна, при здійсненні відступлення права вимоги за кредитним договором здійснено заміну обтяжувача з ПАТ «КБ «Хрещатик» на ТОВ «Кредо-Столиця».

В подальшому ТОВ «Маркет Стіл» змінило керівника без відповідного на те погодження (схвалення) колегіального органу управління підприємством не витримавши установлену законом порядку процедуру, та ТОВ «Маркет Стіл» змінило свою юридичну адресу на Луганська обл., Слов'яносербський район, село Сабівка, станція Мілова, будинок 5.

Таким чином, ОСОБА_4, будучи наділеним правомочністю на управління та розпорядженням заставленим майном належним ТОВ «Маркет Стіл», діючи з корисливих мотивів та з прямим умислом, здійснив незаконні дії щодо заставленого майна, які полягали у його відчуженні та заволодінні чужим майном, тобто винив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

15.09.2016 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено Київському міському НДЕКЦ МВС України.

В ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «Маркет Стіл» відкрито рахунок № 26001070000290 у ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 5.

У володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, перебувають відомості, які самі по собі та в сукупності із іншими відомостями мають доказове значення при встановленні всіх співучасників вчинення особливо тяжкого злочину, а також у встановленні істини по матеріалах даного кримінального провадження. Крім того, отриманні відомості будуть використанні при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизах при доведенні вини особи у вчиненні кримінального правопорушення.

У володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, перебувають відомості, які самі по собі та в сукупності із іншими відомостями мають доказове значення при встановленні всіх співучасників вчинення особливо тяжкого злочину, а також у встановленні істини по матеріалах даного кримінального провадження. Крім того, отриманні відомості будуть використанні при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизах при доведенні вини особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо проведення судово-почеркознавчої експертизи та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять комерційну таємницю неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 5.

Заслухавши пояснення представника потерпілого ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання, слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «Кредо Столиця» (ЄДРПОУ 37956390) ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Писаренку Євгенію Геннадійовичу та/або Вишневському Сергію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № 26001070000290 у ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537 , адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 5 із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22.07.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий ОСОБА_1

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк