Court ruling № 63643072, 13.09.2016, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/5750/16-к

УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

Секретаря судового засідання Вітько Є.О.,

Старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12016040660001808, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у відділені ПАТ «КредоБанк». (МФО 325912), розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 34-б, а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 2600001604634, відкритому ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2015 року по 25 серпня 2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 2600001604634 за період з 01 січня 2015 року по25.08.2016 року включно;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 2600001604634, відкритому ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № 2600001604634;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № 2600001604634 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2015 року по 25 серпня 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань) та дозволити їх вилучення.

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 2600001604634, відкритим ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) в період часу з 01.01.2015 по 25.08. 2016 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 08.08.2016 року звернувся представник за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» (фактична і юридична адреса компанії: Шотландія, м. Едінбург, вул. Св. Вінсент, 5, оф.2.) ОСОБА_3, за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ «Дніпровські Курчата» в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15592,00 дол. США, та товар не поставили.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що наприкінці травня 2016 року, представником за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» ОСОБА_3, в соціальній мережі «Інтернет» було знайдено оголошення, щодо продажу ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) необхідної для підприємства продукції, а саме: заморожене м'ясо курки. По зазначеному в оголошенні номеру телефону, ОСОБА_3 був встановлений контакт з невідомою особою, який представлявся ОСОБА_4 та видавав себе за директора ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), переговори здійснювалися в телефонних розмовах по номерах +380934509240, +380682354139, +380633743210, та документами обмінювалися за допомогою електронної пошти, безпосередньо ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_3 документи з електронних адрес: pkd-ofc@ukr.net та 48048@ukr.net. В ході переговорів та листування між підприємствами було оговорено потрібну продукцію, кількість та ціну, після досягнення домовленостей по ціні і обсягам, вони за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» каналами електронної пошти: pkd-ofc@ukr.net та 48048@ukr.net підписали договір. Після того ТОВ «Дніпровські Курчата» був надісланий рахунок № 073 від 18.07.2016 року на перший контейнер мороженої курки на суму 15592,00 дол. США.

29.07.2016 року підприємством «GIORGA HOLDING LP» з рахунку 1951832253/0800 відкритого у банку «Ceska sporitelna a.s. Praha» на рахунок № 2600001604634 відкритого в ПАТ «КредоБанк», що належить ТОВ «Дніпровські Курчата», був здійснений платіж в сумі 15592,00 дол. США.

01.08.2016 року ОСОБА_3 почала звязуватися з ОСОБА_4 з метою уточнення чи надійшли на його рахунок відправлені грошові кошти та з метою уточнення коли та де отримати оплачений товар, але на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав, на надіслані листи на електронні адреси теж вже ніхто не відповідав.

02.08.2016 року ОСОБА_3 почала звязуватися з виробництвом, яке раніше зазначав ОСОБА_4, а саме де він по договору здійснював закупку необхідного товару (ТОВ «Птахокомплекс «Дніпроський», м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3), де було встановлено, що з компанією ТОВ «Дніпровські курчата» вони ніколи не працювали та продукцію під компанію «GIORGA HOLDING LP» ніхто не замовляв.

03.08.2016 року ОСОБА_3 прибула до м. Дніпра, де намагалася знайти офіс ТОВ «Дніпровські курчата», а саме відвідала адресу зазначену у договорі: м. Дніпро, вул. Висока, буд. 60. По даній адресі знаходиться згорілий будинок у приватному секторі, де видно, що зазначена компанія там ніколи не перебувала, після чого звернулась з заявою до регіонального відділення ПАТ «Кредобанк» про призупинення руху коштів, що надійшли від її компанії на рахунок № 2600001604634, що належить ТОВ «Дніпровські курчата», відкритого в ПАТ «КредоБанк».

Також, в ході проведення слідчих дій було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), на документи якого було зареєстровано ТОВ «Дніпровські курчата» та відкритий рахунок в ПАТ «КредоБанк», який пояснив, що 04.08.2016 року до нього по місцю мешкання приїхали невідомі йому особи, які представились представниками підприємства «GIORGA HOLDING LP» та запитали в нього чи він є директором ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), та чи укладав з ними договір на поставку товару, на що він їм відповів, що директором будь-якого підприємства не являється, про ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) ніколи не чув, будь-яких довіреностей на право реєстрації підприємства та відкриття будь-яких рахунків в банківських установах нікому від свого імені не давав. Також ОСОБА_4 зазначив, що ним було втрачено паспорт громадянина України серії АН № 74027, виданого Широківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.11.2008 року, про що він звертався до ОВС. На даний час ОСОБА_4 має в користуванні паспорт громадянина України серії АО № 296588 виданого Широківським РС ДМС України в Дніпропетровській області.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації (вилучення оригіналів даних документів обумовлена тим, що вони підлягають експертному дослідженню в ході проведення почеркознавчої експертизи та будуть приєднані до кримінального провадження як речові докази), яка міститься у ПАТ «КредоБанк».

Слідчий під час судового розгляду клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 (співробітникам поліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у відділені ПАТ «КредоБанк». (МФО 325912), розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 34-б, а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 2600001604634, відкритому ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2015 року по 25.08.2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 2600001604634 за період з 01 січня 2015 року по 25 серпня 2016 року включно;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 2600001604634, відкритому ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документа (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № 2600001604634;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № 2600001604634 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2015 року по 25 серпня 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань);

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 2600001604634, відкритим ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) в період часу з 01 січня 2015 року по 25 серпня 2016 року.

Строк виконання ухвали по «12» жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.С. Шклярук