Court ruling № 63642706, 20.10.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/18016/16-к

Провадження №1-кс/200/9887/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

20.10.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Шевченківського районного суду м. Дніпро із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040230000639 від 10.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, до СУ ГУНП в Дніпропетровський області із заявою звернувся гр. ОСОБА_3, який повідомив про те, що невідомі особи протиправно заволоділи майном СТОВ "ОРІОН", СФГ "ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ", ТОВ "ПОБЄДА-АГРО", СТОВ "ЗЕМЛЯ", зокрема сільськогосподарською технікою, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів і печаток вказаних товариств.

Встановлено, що у вищезазначених товариствах для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40а, відкрито рахунки, а саме: 1) у СТОВ «Оріон» (код 32627134) р/р №26000141042; 2) у ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831) р/р №2600163425; 3) у СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) р/р №26003325597; 4) у ТОВ «Земля» (код 31167360) р/р №260022772, на яких знаходяться кошти вказаних фермерських господарств.

Беручи до уваги, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40а, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) СТОВ «Оріон» (код 32627134) рахунку №26000141042; ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831) рахунку №2600163425; СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) рахунку №26003325597 та ТОВ «Земля» (код 31167360) рахунку №260022772, а саме: заяв про відкриття вказаних рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення субєкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 07.09.2016 року і по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 07.09.2016 року і по теперішній час.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко