Court ruling № 63642645, 21.10.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/17761/16-к

Провадження №1-кс/200/9701/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю. Г. за участю слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупського Д. В., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 12016040030000775 від 24.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ТОВ «Екологія Україна» (ЄДРПОУ 32576064) у період 2014-2016 років здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів, що надійшли від підприємств державного сектору економіки (КП «Новомосковський Комбінат Комунальних Підприємств», Інститут Чорної Металургії ім. З. І. Некрасова ОСОБА_1 Наук України, Державний Заклад «Дніпропетровська ОСОБА_2 Міністерства Охорони Здоровя України» та Товариство з Додатковою Вiдповiдальнiстю «Дніпрокомунтранс»,) шляхом здійснення низки безтоварних операції та внесення до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдивих відомостей щодо отримання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс», ТОВ «Гелеонтранс», ТОВ «Бестінбуд». Також установлено, що у період з 01.01.2016 по 01.06.2016 ТОВ «Екологія України» мало сумнівні взаємовідносини із рядом підприємств, а саме: ТОВ «Естер-Маркет», ТОВ «Мілта-Трейд», ТОВ«Логістична Група» та ТОВ«Продиагтор», що мають ознаки фіктивності. В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «Екологія Україна» відкрито поточний рахунок № 26003019100291 в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО банку 300658). Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО банку 300658), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (пр. ОСОБА_3), 82.

Для встановлення фактичних обставин справи, оскільки отримати зазначену у клопотанні інформацію іншим способом неможливо слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупський Д.В., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Представник особи у володінні якої перебувають документи у судове засідання не зявився про дату та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, у звязку із чим вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупському Д. В. або оперативним працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ на проведення, в межах кримінального провадження № 12016040030000775 від 24.09.2016, тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО банку 320940), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (вул. Набережна Леніна), 27, а саме документів, що стосуються функціонування розрахункового рахунку: № 26006087332001 ТОВ «Екологія Україна» (код ЄДРПОУ 32576064), відкритого в ПАТ «НЕОС БАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з листопада 2014 року до цього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з листопада 2014 року до цього часу, обслуговування розрахункового рахунку: № 26006087332001.

Строк дії ухвали до 21 листопада 2016 рокую

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко