Court ruling № 63636722, 29.11.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58630/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Саєнка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С. В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнко С. В. звенувся до слідчого судді Печерського районного суду із клопотанням про арешт майна

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100060006450 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор», протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, внаслідок чого заволоділи злочинним шляхом часткою ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206) у статутному капіталі ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та належним на праві власності цим юридичним особам нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням № 27 (літ Б) по вул. Ярославів Вал у м. Києві та житловим будинком № 15-А по вул. Івана Франка у м. Києві, чим спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація «Український нагляд», (ЄДРПОУ 40395671) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та статутного капіталу ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756).

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО «Український нагляд» у ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYEN HOLDING LTD, зареєстрованої у м. Тортола, вул. Мейн Стрит, 90, Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ «ФІК «Старе місто» і ТОВ «ТЕРЕН» громадянину ОСОБА_3

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно, на підставі договору купівлі-продажу номер 666 від 28.10.2016, право власності на будинок № 27 по вул. Ярославів Вал (літ Б) у м. Києві, яке належало ТОВ «ФІК «Старе місто» перейшло до компанії Далет Бізнек Інк з місцем реєстрації у Республіці Беліз, а також на інші матеріали у їх сукупності.

Ураховуючи, що частка у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» є річчю, набутою невстановленими особами на свою користь кримінально правовим шляхом, постановою від 11.11.2016 це майно визнане у кримінальному провадженні речовим доказом.

З метою запобігання можливості передачі, відчуження третім особам грошових коштів у розмірі 2100000,00 грн., які належать ЛЄДОЄН ХОЛДІНГ ЛТД (LEDOYEN HOLDING LTD) - БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, 3099, М. ТОРТОЛА, ВУЛ. МЕЙН СТРІТ, 90, та є частиною статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Фінансово-інвестиційна компанія» «Старе місто» (код ЄДРПОУ 33240756), щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину, зокрема річчю, набутою кримінально правовим шляхом, є підстави накладення на них арешту та забороні здійснювати будь-які дії, в тому числі купівлю-продаж, міну, дарування, передачу в заставу, розпорядження чи внесення до статутного капіталу інших осіб.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

В той же час, прохальна частина клопотання щодо заборони вчинення дій спеціально уповноваженими суб'єктами державної реєстрації не ґрунтується на положеннях закону, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Ураховуючи, що прокурором доведено підстави для накладення арешту на майно, завдання накладення такого арешту, проте порушено питання про спосіб його накладення, який не повною мірою узгоджується з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, відповідне клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С. В. про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 2100000.00 грн., які належать ЛЄДОЄН ХОЛДІНГ ЛТД (LEDOYEN HOLDING LTD) - БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, 3099, М. ТОРТОЛА, ВУЛ. МЕЙН СТРІТ, 90, що складають 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія» «Старе місто» (код ЄДРПОУ 33240756) шляхом заборони її купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження чи внесення до статутного капіталу інших осіб, а також здійснення будь-яких інших дій, спрямованих на відчуження чи передачу права на частку у статутному капіталі ТОВ «ФІК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 33240756).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк