Court ruling № 63635836, 21.12.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/15458/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Перепелиці А.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39929641), які перебувають у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 08700, м. Обухів, вул. А.Малишка, 10, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

На підставі матеріалів, 18.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.37, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС» зареєстроване Обухівській районній державній адміністрації Київської області /адреса: 08700, м. Обухів, вул. А.Малишка, 10/, у володінні якого знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС», в отриманні оригіналів яких виникла необхідність органу досудового розслідування, вказані документи необхідні для призначення експертних досліджень, зазначені в документах відомості можуть бути використані як докази. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС»», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39929641), які перебувають у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 08700, м. Обухів, вул. А.Малишка, 10, а саме: до реєстраційних та установчих документів, статуту підприємства, протоколів загальних зборів учасників, копій особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційній справі ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39929641) та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: