Court ruling № 63615821, 25.11.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16641/16-к

провадження № 1-кс/201/9881/2016

УХВАЛА

25 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В.., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, за погодженням прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що старший слідчий Васильківського відділення поліції Синельниківського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та слідчий слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4, будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, стали на шлях зловживання своїм службовим становищем шляхом вимагання від громадянина ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення в його інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища при наступних обставинах.

Так на протязі липня серпня 2016 року старший слідчий Васильківського відділення поліції Синельниковського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 діючи за попередньою домовленістю із слідчим слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 вимагали у громадянина ОСОБА_5 передачі неправомірної вигоди за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

8 серпня 2016 року старший лейтенант поліції ОСОБА_3 діючи за попередньою домовленістю із старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 сказав громадянину ОСОБА_5 про необхідність перерахування неправомірної вигоди у сумі 10 тисяч гривень на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149 4978 1913 4679. Тоді ж старший лейтенант поліції ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_5 про те, що після перерахування вказаних коштів на вказаний рахунок матеріали кримінального провадження щодо останнього будуть закриті.

8 серпня 2016 року приблизно о 12 годині 40 хвилин громадянин ОСОБА_5 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перерахував на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149 4978 1913 4679 неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що дійсно 8 серпня 2016 року з метою не притягнення його до кримінальної відповідальності за домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знаходячись за адресою м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11а здійснив грошовий переказ вищевказаних грошових коштів на картковий рахунок ПАТ «ПриватБанк» № 4149-4978-1913-4679 який раніше був вказаний ОСОБА_3 Окрім того, свідок ОСОБА_5 надав оригінал квитанції про перерахування коштів на картковий рахунок ПАТ «ПРИВАТБАНК» № 4149-4978-1913-4679.

10 серпня 2016, слідчий Сергієнко Д.Ю. домовився із громадянином ОСОБА_6 про перерахування вищевказаної неправомірної вигоди на картку ПАТ КБ «Приватбанк» №4149-6258-0387-5697 при цьому зазначив, що дана банківська картка зареєстрована за ОСОБА_7.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана банківська картка зареєстрована за мешканкою міста Дніпро ОСОБА_7 серія номер паспорту АМ 1433326, яка зареєстрована та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та користується мобільним телефоном +38097-236-37-95, що підтверджується матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, рухом коштів по вказаному рахунку та інформацією за ким саме зареєстрована вказана картка.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо різновиду технологій дистанційного банківського обслуговування, при якому доступ до рахунків та операцій за рахунками надається в будь-який час і з використанням номера мобільного телефону клієнта, попередньо зареєстрованого в банку, як правило, послуги SMS-банкінгу включають:

Підтвердження виконаних операцій, які призвели до зміни доступного залишку за рахунком (списання або зарахування коштів, блокування суми);

Запит інформації про стан рахунку (доступний залишок, баланс, кредитний ліміт, заблокована сума);

Запит інформації про останні операції за рахунком;

Тимчасове блокування платіжної картки;

Розблокування платіжної картки;

Тимчасове збільшення лімітів по використанню платіжної картки;

Нагадування про закінчення терміну дії картки;

Нагадування про обов'язкові платежі (наприклад, погашення заборгованості по кредиту).

За допомогою SMS-повідомлень відбувається обмін інформацією і передаються команди для виконання банківських операцій, щодо банківської картки № 4149-4978-1913-4679, яка зареєстрована за громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, серія та номер паспорту АМ 1143326 ІНН 38098310780, а тому прошу надати тимчасовий доступ до фінансового номеру (мобільний телефон) за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149 4978 1913 4679, за період з 01.01.2015 по 15.08.2016 рік, тобто до даних, які знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 34410930), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040010000162, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, за погодженням прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо різновиду технологій дистанційного банківського обслуговування, при якому доступ до рахунків та операцій за рахунками надається в будь-який час і з використанням номера мобільного телефону клієнта, попередньо зареєстрованого в банку, як правило, послуги SMS-банкінгу включають:

Підтвердження виконаних операцій, які призвели до зміни доступного залишку за рахунком (списання або зарахування коштів, блокування суми);

Запит інформації про стан рахунку (доступний залишок, баланс, кредитний ліміт, заблокована сума);

Запит інформації про останні операції за рахунком;

Тимчасове блокування платіжної картки;

Розблокування платіжної картки;

Тимчасове збільшення лімітів по використанню платіжної картки;

Нагадування про закінчення терміну дії картки;

Нагадування про обов'язкові платежі (наприклад, погашення заборгованості по кредиту).

За допомогою SMS-повідомлень відбувається обмін інформацією і передаються команди для виконання банківських операцій, щодо банківської картки № 4149-4978-1913-4679, яка зареєстрована за громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, серія та номер паспорту АМ 1143326 ІНН 38098310780, а тому прошу надати тимчасовий доступ до фінансового номеру (мобільний телефон) за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149 4978 1913 4679, за період з 01.01.2015 по 15.08.2016 рік, тобто до даних, які знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 34410930), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040010000162, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко