Court ruling № 63573997, 19.12.2016, Kryvyi Rih District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 177/2244/16-к

Провадження № 1-кс/177/348/16

УХВАЛА

19.12.2016

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області

за участі: секретаря Зборівської І. С.,

прокурора Ладняк О.А.

розглянувши клопотання по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040450000842 від 15 вересня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 О.А. Ладняк про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2016 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 2 О.А. Ладняк із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному (Жовтневому) районі м. Дніпра Головного управління ДФС У Дніпропетровській області .

У клопотанні вказано, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2016 року за № 112016040450000842 внесені відомості, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та розпочато проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 березня 2016 року департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі предмету закупівлі «Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району». Відповідно до умов документації конкурсних торгів, одним з видів робіт є укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 250 мм, які повинні відповідати діючим стандартам якості (загальна кількість вказаної труби складає 7065,2 м) на загальну суму 12 278 739 грн.

В подальшому акцептована пропозиція ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» та укладено відповідний договір № 110 від 13червня 2016 року на суму 12278 739 грн.

05 липня 2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» здійснена попередня оплата у розмірі 30% (3 683 621,86 грн.) на закупівлю матеріалів, в тому числі й труб з поліетилену низького тиску зовнішнього діаметру 250 мм, які станом на 04 листопада 2016 року вже придбано. На придбаних трубах нанесено маркування «ТОВ "ТПГ "ФОРМУЛА" ПЕ100 SDR26-250*9.6 ПИТНА 6 БАР ДСТУ Б В.2.7-151:2008 №72 31/07/16».

Так, посадові особи ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс», маючи умисел на заволодіння грошовими коштами на загальну суму 12 278 739 грн. шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи про невідповідність труб вимогам ДСТУ, вступивши в злочинну змову з невстановленими слідством особами, які навмисно сфальсифікували сертифікати відповідності на продукцію, з метою приховування факту розкрадання бюджетних коштів, виділених для закупівлі матеріалів по договору № 110 від 13 червня 2016 року.

На теперішній час посадові особи ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс», з метою приховування своїх злочинних намірів, здійснюють монтаж і укладення вказаної неякісної поліетиленової труби на ділянці водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району Дніпропетровської області.

Для повного дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази, зокрема підтвердження повноважень посадових осіб ТОВ Компанія "Інтерстрой-Сервіс" щодо підписання офіційних документів (договорів, актів виконаних робіт та інших документів), та підтвердження легітимності юридичної особи ТОВ Компанія "Інтерстрой-Сервіс" (ЄДРПОУ 35807554) на момент укладання господарських договорів, а також виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному (Жовтневий) районі м. Дніпро, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Високовольтна, 42 а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ Компанія "Інтерстрой-Сервіс" 'ЄДРПОУ 35807554), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларації з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ компанія "Інтерстрой-Сервіс", довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01січня 2016 року по 16 листопада 2016 року.

Прокурор вказував, що у разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор в клопотанні просить надали дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, однак не ідентифікує їх, не вказує прізвища, не надає відомості про склад прокурорів, що суперечить ст. ст. 163-165 КПК України.

Також відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, прокурор просить надати доступ до розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларації з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ компанія "Інтерстрой-Сервіс", довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та аків перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01січня 2016 року по 16 листопада 2016 року, але у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи, що у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме реєстраційна справа юридичної особи ТОВ Компанія "Інтерстрой-Сервіс" (ЄДРПОУ 35807554), податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, документи та відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вказані відомості є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є підстави вважати, що дані відомості, можна буде використати як докази під час розслідування кримінального правопорушення та без їх вилучення неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомостей, вважаю дане клопотання в цій частині обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. ст. ст. 32, 110, 131, 132, 159 164, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040450000842 від 15 вересня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 О.А. Ладняк про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 2 Олександру Анатолійовичу Ладянку дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному (Жовтневому) районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса вул. Високовольтна, 42, м. Дніпро, Дніпропетровська область, а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ Компанія "Інтерстрой-Сервіс" (ЄДРПОУ 35807554), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» з можливістю вилучення копій.

Строк дії даної ухвали не перевищує тридцяти діб.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: