Court ruling № 63563781, 13.12.2016, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/6548/16-к

У Х В А Л А

13 грудня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060002502 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ( м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, покликаючись на те, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ - 39547637) маючи на меті отримання неправомірної винагороди, шляхом організації схеми заниження ринкової вартості об'єктів нерухомості при складанні звітів про оцінку майна, у грудні 2014 року зареєстрували вказане товариство та отримали у Фонді державного майна України сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 67/15 від 28.01.2015.

Переслідуючи намір незаконного збагачення з боку зазначених осіб розроблено план відкриття на території України представництв (офісів) а саме в м. Києві, м. Львові та ін.

Згідно попередньо розробленому плану при зверненні клієнта у будь-який офіс ТОВ «Експерт Оцінка Плюс» з боку зазначених вище осіб проводиться безкоштовна консультація з приводу переліку документів, які необхідні при проведенні оцінки майна. В подальшому клієнт повідомлявся про те, що вартість визначення ринкової оцінки майна складає 300 грн. та одночасно клієнту пропонується умова що при передачі з боку клієнта додаткової грошової винагороди, вартість майна може бути занижена у 2 чи 3 рази, що в свою чергу призводить до зменшення сплати загальнообов'язкових платежів при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомості комерційного призначення (5 % прибуткового податку, 1,5 % військового збору, 1% внеску до Пенсійного фонду України).

При погодженні з боку клієнта наміру у визначенні справжньої ринкової вартості при оцінці майна, з боку останніх отримуються грошові кошти в розмірі від 300 грн. до 650 грн. та оформляються звіти про оцінку майна від субєкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_2 та інших.

У випадку прийняття пропозиції з боку клієнта щодо заниження вартості майна, з боку останніх отримувалась додаткова грошова винагорода, яка обумовлюється із клієнтом та в такому випадку оформляється звіт про оцінку майна від ТОВ «Експерт Оцінка Плюс».

Розмір додаткової грошової винагороди обумовлюється в кожному випадку окремо та складає від 2000 грн. до 10000 грн.

Встановлено, що до організації вказаної схеми причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( адреса реєстрації: с. Вишеньки, Хмільницького району, Вінницької області), яка з метою незаконного заниження оцінки майна, спонукали ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( адреса реєстрації: с. Вишенька, Хмільницького району Вінницької області) виступити директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ 39547637) та одночасно зареєструватись фізичною особою - підприємцем, як суб'єкт оціночної діяльності.

В ході проведення комплексу НСРД по матеріалах вказаного кримінального провадження встановлено причетність до вказаних незаконних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4, який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1.

12.12.2016 на підставі ухвали Залізничного районного суду м. Львова від 01.12.2016 було проведено обшук у помешканні № 4 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4, які використовуються приватним нотаріусом ОСОБА_4 в процесі чого було виявлено і вилучено наступні речі та документи.

Виявлені та вилучені документи під час проведення обшуку 12.12.2016 року у приміщенні по АДРЕСА_4 мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також надання можливості проведення почеркознавчих експертиз.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку сдідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання сід задовольнити, оскільки арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-які валюті готівкою або у безготівковому вигляді, бухгалтерські документи, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову, а також те, що заборона розпоряджатися таким майном може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ( м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на арешт предметів та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі, предмети та документи:

Копія договору купівлі-продажу квартири № 479 від 28.01.2016 року на 2 арк.;

●Квитанції №13, 14,15 від 28.01.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири м. Львів-Винники вул. Винна Гора 8а № 26 від 26.01.2016 року виконаний ТзОВ «Експерт оцінка плюс» на 33 арк.;

●Договір міни від 25.01.2016 року посвідчений за № 397 копія на 3 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 39 за адресою: м. Львів вул. Вашингтона 6а на 37 арк. виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс»;

●Звіт про оцінку квартири № 23 за адресою: м. Львів вул. Вашингтона 6а на 31 арк. виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс»;

●Договір міни від 30.01.2016 року посвідчений за № 123 копія на 3 арк. із додатком актом передачі на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу (копія) від 04.02.2016 року № 729 на 2 арк.;

●Квитанція № 18 від 04.02.2016 року на 2 арк.;

●Звіт про оцінку майна від 02.02.2016 року квартири № 8 за адресою: м. Львів вул. Замарстинівська 27 ТзОВ «Оціночна компанія «Апекс» на 29 арк.;

●Договір міни від 20.01.2016 року за № 511 на 3 арк., із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири №25 за адресою: м. Львів вул. Вашингтона Дж. 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 26.01.2016 року на 30 арк.;

●Договір міни від 09.01.2016 року за № 508 на 3 арк.;

●Звіт про оцінку квартири №45 за адресою: м. Львів вул. Вашингтона Дж. 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 26.01.2016 року на 31 арк.;

●Договір міни від 10.02.2016 року за № 859 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири №35 за адресою: м. Львів вул. Вашингтона Дж. 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 10.12.2015 року на 37 арк.;

●Договір міни від 10.02.2016 року за № 863 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири №37 за адресою: м. Львів вул. Вашингтона Дж. 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 10.12.2015 року на 34 арк.;

●Договір міни від 10.02.2016 року за № 859 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Копія висновку про вартість об'єкта № 831835-10122015 -ОР 10-1511210-014 на 1 арк.;

●Квитанція № 13 від 04.03.2016 року;

●Договір купівлі-продажу від 04.03.2016 року № 1504 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири №4 за адресою: м. Львів вул. Пасічна 25 а від 29.02.2016 року виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» на 35 арк.;

●Копія договору міни від 02.03.2016 року на 3 арк. за № 1462 із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 15 за адресою: м. Львів вул. Вашингтона Дж. 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 02.12.2015 року на 31 арк.;

●Договір купівлі-продажу квартири від 03.03.2016 року № 1476 на 2 арк.;

●Квитанція № 9 від 03.03.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 48 за адресою: м. Львів вул. Ряшівська 13 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 29.02.2016 року на 36 арк.;

●Копія договору дарування ? частки квартири від 02.03.2016 року № 1425 на 1 арк.;

●Звіт про оцінку майна № 943475-29022016 - 02688 за адресою: м. Львів вул. Монастирського 2а квартира 8 виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» на 27 арк.;

●Квитанція № 44, 47, 43, 45, 46 від 18.03.2016 року на 5 арк.;

●Договір купівлі-продажу квартири ( копія) від 18.03.2016 року за № 1827 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 1 за адресою: м. Львів вул. Пасічна 25 а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 14.03.2016 року на 32 арк.;

●Квитанція № 49 від 18.03.2016 року на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу (копія) від 18.03.2016 року № 1822 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 2 за адресою: м. Львів вул. Пасічна 25 а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 14.03.2016 року на 34 арк.;

●Квитанція № 54, 52, 53від 18.03.2016 року на 3 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 18.03.2016 року за № 1801 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 296 за адресою: м. Львів вул. Князя Святослава 5 а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 09.03.2016 року на 29 арк.;

●Квитанція № 48 від 18.03.2016 року;

●Договір купівлі-продажу № 1797 від 18.03.2016 року на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 3 за адресою: м. Львів вул. Пасічна 25а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 09.03.2016 року на 34 арк.;

●Квитанція № 17 від 16.03.2016 року на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 16.03.2016 року № 1732 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 1 за адресою: м. Львів вул. Рибна виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 11.03.2016 року на 39 арк.;

●Копія договору дарування від 27.04.2016 року № 3118;

●Звіт про оцінку квартири № 8 за адресою: м. Львів вул. Туган Барановського 36 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 27.04.2016 року на 37 арк.;

●Договір дарування від 29.04.2016 року за № 3256 на 1 арк.;

●Звіт про оцінку майна м. Львів вул. Драгана 4/8 від 27.04.2016 року виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» на 33 арк.;

●Квитанція № 48 від 18.05.2016 року;

●Договір купівлі-продажу від 18.05.2016 року № 3687 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 2 за адресою: м. Львів вул. Козланюка П., 18 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 12.05.2016 року на 33 арк.;

●Квитанція №7 від 26.07.2016 року;

●Договір купівлі-продажу від 26.07.2016 року № 6386 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 1 за адресою: м. Львів вул. Туган Балтійська 19 виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» від 21.07.2016 року на 26 арк.;

●Квитанція № 23,22,25 від 14.07.2016 року на 3 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 14.07.2016 року № 5708 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 7а за адресою: м. Львів вул. Ак. Павлова 6 виконаний ФОП «ОСОБА_2 від 08.07.2016 року на 32 арк.;

●Договір міни від 03.08.2016 року № 6698 із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 42 за адресою: м. Львів вул. Дж Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 27.07.2016 року на 31 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 27 за адресою: м. Львів вул. Дж Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 13.05.2016 року на 31 арк.;

●Договір міни від 07.09.2016 року № 7761 на 3 арк. із додатком;

●Квитанція № 21 від 19.09.2016 року;

●Звіт про оцінку майна м. Львів вул. Вірменська 31 квартира 3а від 19.08.2016 року виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» на 37 арк.;

●Квитанція № 21 від 22.09.2016 року на 1 арк., платіжне доручення 453, 454 від 21.09.2016 року на 2 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 02.09.2016 року №8246 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 48 за адресою: м. Львів вул. Героїв Упа 29 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.07.2016 року на 27 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 27.09.2016 року № 8386 на 2 арк.,

●Квитанція № 21,22 від 27.09.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 6 за адресою: м. Львів вул. Чернігівська 18 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 05.09.2016 року на 34 арк.;

●Договір дарування від 28.09.2016 року № 84 67 на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 220 за адресою: м. Львів вул. Підголоско 17В виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 19.07.2016 року на 28 арк.;

●Копія договору купівлі-продажу віл 07.10.2016 року № 8872 на 2 арк.;

●Квитанція № 21, 23 від 07.10.2016 року на 2 арк.;

●Звіт про оцінку майна м. Львів вул. Хімічній 22/63 від 07.10.2016 року виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» на 36 арк.;

●Квитанції № 20, 21, 22, 23, 24, від 13.10.2016 року на 5 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 20 за адресою: м. Львів вул. Проспект Червоної Калини 125 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 11.10.2016 року на 32 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 1 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 34 арк.;

●Договір міни від 24.10.2016 року № 9494 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 17 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 35 арк.;

●Договір міни від 24.10.2016 року № 9500 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 26.10.2016 року за № 9851 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 9 за адресою: м. Львів вул. Медової Печери 11 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.10.2016 року на 31 арк.;

●Квитанція ( копія) № 801 231 від 26.10.2016 року;

●Квитанція № 6 від 04.11.2016 року на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 14.11.2016 року № 10584 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 90 адресою: м. Львів вул. І.Пулюя 1 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 02.11.2016 року на 35 арк.;

●Договір міни від 04.11.2016 року № 10605на 5 арк. із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 9 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.10.2016 року на 30 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 5 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.10.2016 року на 39 арк.;

●Договір міни від 04.11.2016 № 10622 на 3 арк., із додатком на 1 арк.;

●Договір міни від 08.11.2016 року за № 10841 на 3 арк. із додактом на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 20 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 34 арк.;

●Договір міни від 25.11.2016 року № 11 649 на 3 арк. із додаком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 13 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 26.10.2016 року на 35 арк.;

●Договір міни від 25.10.2016 року № 9619 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 16 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 36 арк.;

●Копія договору про пайову участь №16/07-2 на 3 арк.;

●Копія платіжного доручення 344 13782 від 22.07.2016 року;

●Довідка про балансову вартість № 16 від 25.10.2016 видана ЖБК «Експо Дім»;

●Довідка про балансову вартість № 9 від 04.11.2016 видана ЖБК «Експо Дім»;

●Копія договору про пайову участь №19/08-4 від 17.08.2016 року на 2 арк.;

●Платіжні доручення № 9052 7560 9052 7560 47 від 17.08.2016 року на 1 арк.;

●Копія договору про пайову участь №4/03-2 від 14.03.2016 року на 2 арк.;

●Копія платіжного доручення № 90389445 на 1 арк.;від 14.03.2016;

●Копія про балансову вартість № 20 від 08.11.2016 року;

●Договір про пайову участь № 10/07-2 від 06.07.2016 року на 2 арк.;

●Платіжне доручення 32003463, № 32005891 від 07.07.2016 року на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 5 від 04.11.2016 року;

●Договір (копія) про пайову участь № 24/11 - 2 від 09.11.2016 року на 2 арк.;

●Договір (копія) про відступлення права власності в кооперативі від 09.11.2016 року;

●Договір ( копія) про пайову участь в кооперативі № 14/07-2 від 18.07.2016 року на 2 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 13 від 25.11.2016 року;

●Копія платіжного доручення 33841235 від 19.07.2016 року;

●Договір міни від 24.11.2016 року № 11562 на 3 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 23/11 - 2 від 10.11.2016 року на 2 арк.;

●Договір про відступлення права участі у кооперативі від 10.11.2016 року на 2 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 11/07-2 від 07.07.2016 року на 1 арк.;

●Акт вибору квартири Від 07.07.2016 року;

●Довідка про балансову вартість № 14 від 24.11.2016 року

●Копія платіжного доручення №34588847 від 25.07.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 14 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 26.10.2016 року на 35 арк.;

●Договір міни від 25.10.2016 року № 9623 на 3 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 1125 від 25.10.2016 року;

●Копія договору про пайову участь в кооперативі № 15/07 - 2 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 11 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.10.2016 року на 29 арк.;

●Договір міни від 26.10.2016 року № 9715 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 7/05-1 на 1 арк.;

●Акт відбору квартири від 31.05.2016 року;

●Копія платіжного доручення № 90452315 ;

●Довідка про балансову вартість № 21 від 26.10.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 21 адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 35 арк.;

●Договір міни від 26.10.2016 року №9665 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість №19 від 26.10.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Копія платіжного доручення № 90418900 від 20.04.2016 р.;

●Договір про пайову участь № 6/04-2 від 20.04.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 19 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 34 арк.;

●Договір міни від 15.11.2016 року за № 11195 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість №8 від 15.11.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Копія платіжного доручення № 90417756;

●Копія договору про пайову участь в кооперативі № 5/04-2 на 1 арк.;

●Акт вибору квартири від 19.04.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 8 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 34 арк.;

●Копія договору міни від 31.10.2016 року № 10314 на 3 арк. та додаток на 1 арк.;

●Договір про пайову участь № 13/072 від 14.07.2016 року на 1 арк.;

●Акт вибору квартири від 14.07.2016 року на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 25 від 31.10.2016 року на 1 арк.;

●Платіжне доручення № 33278935 від 15.07.2016 року на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 25 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.10.2016 року на 34 арк.;

●Договір міни від 31.10.2016 року № 10332 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 2/01-1 від 21.01.2016 року на 2 арк.;

●Договір новації від 21.01.2016 року ( копія) на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 18 від 31.10.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Платіжне доручення ( копія) № 2 від 21.01.2016 року на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 18 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» від 21.10.2016 року на 29 арк.;

●Копія договору міни від 31.10.2016 року № 10328 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Платіжне доручення № 1 від 21.01.2016 року;

●Копія договору про пайову участь у кооперативі № 1/01-1 від 21.01.2016 року;

●Договір новації ( копія) від 21.01.2016 року на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 7 від 31.10.2016 року видана ЖБК «Експо Дім» на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 7 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» від 21.10.2016 року на 29 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі ( копія) № 3/02-1 від 23.02.2016 року на 1 арк.;

●Копія платіжного доручення № 3 від 23.02.2016 року та № 28430528 від 21.06.2016 року;

●Довідка про балансову вартість № 4 від 31.10.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Звіт про оцінку квартири № 4 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ПП «Оціночна компанія «Апекс» від 21.10.2016 року на 29 арк.;

●Договір міни ( копія) від 31.10.2016 року № 10324 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Копія договору міни від 03.11.2016 року за № 10533 на 3 арк. із додатком;

●Копія платіжного доручення № 42301509 від 31.08.2016 року на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 15 від 03.11.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Звіт про оцінку квартири № 15 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 38 арк.;

●Копія договору про пайову участь в кооперативі № 2008-1 від 30.08.2016 року (копія);

●Договір міни від 03.11.2016 року № 10529 на 3 арк. з додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 6 від 03.11.2016 року;

●Платіжне доручення № 90492412 від 13.07.2016 року;

●Договір про пайову участь у кооперативі ( копія) № 12/07-2 від 13.07.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 6 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.10.2016 року на 33 арк.;

●Договір міни від 02.11.2016 року № 10438 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Копія договору про пайову участь у кооперативі № 18/08 - 2 від 08.08.2016 року на 2 арк.;

●Платіжне доручення № 37662724 від 08.08.2016 року ( копія);

●Довідка про балансову вартість № 22 від 02.11.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Звіт про оцінку квартири № 22 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.10.2016 року на 34 арк.;

●Договір міни від 31.10.2016 року № 10303 на 3 арк.( копія);

●Довідка про балансову вартість № 3 від 31.10.2016 року видана ЖБК «Експо Дім» на 1 арк.;

●Платіжне доручення № 34 663948 від 25.07.2016 року;

●Звіт про оцінку квартири № 3 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 25.10.2016 року на 34 арк.;

●Договір про пайову участь № 17/07-2 від 25.07.2016 року;

●Копія договору міни від 02.11.2016 року № 104 47 на 3 арк.;

●Довідка про балансову вартість від 02.11.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Платіжне доручення № 1 від 29.06.2016 року ( копія);

●Платіжне доручення № 5465 5165 від 01.11.2016 року;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 8/06-2 від 29.06.2016 року на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 12 за адресою: м. Львів вул. Ярослава Мудрого 12 В виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 26.10.2016 року на 34 арк.;

●Договір дарування часток нежитлового приміщення від 13.06.2016 року № 5019 на 1 арк.;

●Копія квитанції № 9 від 14.06.2016 року на 1 арк.;

●Звіт про оцінку нежитлового приміщення м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 10.06.2016 року на 36 арк.;

●Договір дарування 4/100 часток нежитлових приміщень від 08.07.2016 року за 5456 на 1 арк.;

●Звіт про оцінку нежитлового приміщення за адресою: м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 06.07.2016 року на 34 арк.;

●Копії квитанцій № 10, 11 від 08.07.2016 року на 2 арк.;

●Договір купівлі-продажу ? піднавісу для автомобілей від 05.08.2016 року № 6708 на 2 арк.;

●Квитанція від 05.08.2016 року платник ОСОБА_7;

●Звіт про оцінку піднавісу для автомобілей за адресою: м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 13.07.2016 року на 28 арк.;

●Договір купівлі-продажу ? піднавісу для автомобілей від 03.08.2016 року № 6693 на 2 арк.;

●Квитанція від 03.08.2016 року платник ОСОБА_7;

●Звіт про оцінку піднавісу для автомобілей за адресою: м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 13.07.2016 року на 29 арк.;

●Договір купівлі-продажу приміщень від 03.08.2016 року за № 6690 на 2 арк.;

●Квитанція від 03.08.2016 року платник ОСОБА_7;

●Звіт про оцінку складу з гаражем за адресою: м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 13.07.2016 року на 28 арк.;

●Договір купівлі-продажу приміщень від 03.08.2016 року за № 6687 на 2 арк.;

●Квитанція від 03.08.2016 року платник ОСОБА_7;

●Звіт про оцінку складу металів Літ - Н1 за адресою: м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 26.05.2016 року на 51 арк.;

●Договір купівлі-продажу деревообробного цеху № 6684 від 03.08.2016 року на 2 арк.;

●Копія квитанції від 03.08.2016 року на 1 арк. платник ОСОБА_7;

●Звіт про оцінку деревообробного цеху за адресою: м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 26.05.2016 року на 48 арк.;

●Договір купівлі-продажу гаражного боксу від 06.07.2016 року № 6444;

●Квитанції від 26.07.2016 року на 3 арк.;

●Звіт про оцінку гаражу № 32 за адресою: м. Львів вул. Олеся 2 виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 25.05.2016 року на 28 арк.;

●Договір дарування 3/100 часток нежитлових приміщень від 21.07.2016 року № 6192 на 1 арк.;

●Квитанція № 15,16 від 21.07.2016 року;

●Звіт про оцінку нежитлового приміщення корпус Б-4 за адресою: м. Львів вул. Зелена 115 Б виконаний ФОП «ОСОБА_2.» від 13.06.2016 року на 42 арк.;

●Копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 01.11.2016 року зареєстрований за № 10422;

●Аркуш паперу жовтого кольору із рукописним текстом «Звіт у Братішко»;

●Копія непідписаного звіту про оцінку житлового будинку загальною площею 65,9 кв.м. що розташований за адресою: м. Львів вул. Чикаленка 42 на 1 арк.;

●Квитанції № 30,31 від 26.04.2016 року;

●Договір купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 26.04.2016 року № 3023 на 2 арк.;

●Звіт про оцінку житлового будинку за адресою м. Львів вул. Панчишина 19 виконаний ТОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 05.04.2016 року на 36 арк.;

●Звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою м. Львів вул. Панчишина 19 виконаний ФОП «ОСОБА_3.» на 25 арк. від 11.04.2016 року;

●Рецензія на звіт земельної ділянки за адресою: м. Львів вул. Панчишина 19 на 7 арк. від 11.04.2016 року виконаний ТОВ «ЮніверсКонсалтинг»;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 3031 від 26.04.2016 року на 2 арк.;

●Звіт про оцінку експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Львів вул. Панчишина 19 виконаний ФОП ОСОБА_3 на 23 арк.;

●Рецензія на звіт про оцінку земельної ділянки за адресою: м. Львів вул. Панчишина 19 на 7 арк.;

●Квитанції №17, 36 від 26.04.2016 року;

●Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.11.2016 року за № 10418 на 2 арк.;

●Звіт про експертно-грошову оцінку за адресою: м. Львів вул. Чикаленка 42 від 25.10.2016 року виконаний ФОП «ОСОБА_3.» на 21 арк.;

●Рецензія на звіт про оцінку земельної ділянки за адресою: м. Львів вул. Чикаленка 42 виконаний ТзОВ «Юніверсал Консалтинг» на 4 арк.;

●Договір ( копія) купівлі-продажу земельної ділянки від 01.11.2016 року № 10414 на 2 арк.;

●Звіт про експертно-грошову оцінку за адресою: м. Львів вул. Чикаленка 42 від 25.10.2016 року виконаний ФОП «ОСОБА_3.» на 21 арк.;

●Рецензія на звіт про оцінку земельної ділянки за адресою: м. Львів вул. Чикаленка 42 виконаний ТзОВ «Юніверсал Консалтинг» на 4 арк.;

●Договір міни ( копія) від 16.11.2016 року № 11283 на 3 арк.;

●Копія звіту про незалежну оцінку майна ПП «Експерт» за адресою: Ярослава Мудрого 12 В квартира 10 на 3 арк.;

●Копія довідки про балансову вартість № 10 від 16.11.2016 року видана ЖБК «Експо Дім»;

●Квитанції № 33,3534 від 07.10.2016 року;

●Договір купівлі-продажу 63/100 часток нежитлових приміщень № 8900 від 07.10.2016 року на 2 арк.;

●Звіт про оцінку 63/100 частини нежитлових приміщень під літерою 13-4 площею 20,2 кв.м. за адресою: м. Львів вул. Староєврейська 24 виконаний ТОВ «експерт оцінка плюс» на 30 арк. від 05.10.2016 року;

●Квитанції № 24,25 від 31.03.2016 року на 2 арк.;

●Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.03.2016 року № 1858 на 2 арк.;

●Звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: с. Солонка вул. Довженка 8 від 16.03.2016 року виконаний ФОП «ОСОБА_3.» на 21 арк.;

●Рецензія на звіт про оцінку земельної ділянки за адресою: с. Солонка вул. Довженка 8 виконаний ТзОВ «Юніверсал Консалтинг» на 4 арк.;

●Договір міни від 02.11.2015 року № 8833 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 14від 02.11.2016 року видана ЖБК «Престиж-Л»;

●Звіт про оцінку квартири № 14 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 14 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 29.10.2015 року на 31 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 40/09-1 від 18.09.2015 року на 2 арк.;

●Квитанція від 15.10.2015 року на 1 арк.;

●Договір міни від 06.11.2015 року за № 8910 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 20 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 04.11.2015 року на 34 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 20 від 06.11.2015 року на 1 арк. видана ЖБК «Престиж-Л»;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 34/04-2 від 29.04.2015 року на 2 арк.;

●Квитанція ( копія) № ПН 549 від 06.11.2015 року на 1 арк.;

●Договір міни від 06.11.2015 року за № 8918 на 3 арк. із додатком до нього на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 40 від 06.11.2015 року видана ЖБК «Престиж-Л» на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 40 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 04.11.2015 року на 32 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 17/10-2 від 24.10.2014 року на 2 арк;

●Квитанції ( копії) № ПН 6019 від 29.04.2016 року, ПН613 від 06.11.2015 року, ПН 3264 від 06.04.2015 року на 1 арк.;

●Договір міни від 17.11.2015 року за № 9218 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 28 від 17.11.2015 року на 1 арк. видана ЖБК «Престиж-Л» на 1 арк.;

●Копія платіжного доручення № 9000314866 від 17.11.2015 року на 1 арк.;

●Довідка про пайову участь у кооперативі № 42/11-2 від 17.11.2015 року на 3 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 28 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 17.11.2015 року на 39 арк.;

●Договір дарування ( копія) від 17.11.2015 року за № 9228 на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 28 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 17.11.2015 року на 30 арк.;

●Договір міни від 23.11.2015 року за №9352 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 33 від 23.11.2015 року видана ЖБК «Престиж-Л» на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 33 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 19.11.2015 року на 33 арк.;

●Квитанції № ПН 3427 від 18.11.2015 р., ПН 3614 від 02.06.2015 року;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 9/07-2 від 29.07.2014 року на 2 арк.;

●Договір купівлі-продажу квартири від 15.12.2015 року за № 11218 на 2 арк.

●Копія квитанції № 21 від 15.12.2015 року;

●Звіт про оцінку квартири № 7 за адресою: м. Львів вул. Цехова 3 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 14.11.2015 року на 36 арк.;

●Договір купівлі продажу квартири від 15.12.2015 року за № 11224 на 2 арк.;

●Копії квитанцій № 22, 23 від 15.12.2015 року;

●Звіт про оцінку квартири № 34 за адресою: м. Львів вул. Грінченка Б буд. 11а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 10.12.2015 року на 30 арк.;

●Договір міни від 25.12.2015 року за №11712 на 3 арк., та додаток на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 38 від 25.12.2015 року видана ЖБК «Престиж-Л» на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 38 за адресою: м. Львів вул. Дж Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 10.12.2015 року на 34 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 18/10-2 від 28.10.2014 року на 2 арк.;

●Квитанції № ПН 5234 від 18.02.2015 року, № ПН 3405 від 03.04.2015 року;

●Договір купівлі-продажу квартири від 15.12.2015 року за 11715 на 2 арк.;

●Квитанція № 7 від 25.12.2015 року на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 59 за адресою: м. Львів вул. Коломийська 12 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 22.12.2015 року на 34 арк.;

●Договір міни від 23.12.2015 року за № 11653 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 18 від 23 грудня 2015 року видана ЖБК «Престиж-Л» на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 18 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 10.12.2015 року на 42 арк.;

●Договір про відступлення права участі у кооперативі від 10.11.2015 року на 1 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 18/11-2 від 10.11.2015 року на 2 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 36/04-2 від 30.04.2015 року на 2 арк.;

●Квитанції № ПК 03614, ПН 3614 від 23.12.2015 року на 1 арк.;

●Договір міни від 04.12.2015 року за № 11668 на 3 арк. та додаток на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 18 від 24.12.2015 року видана ЖБК «Горіховий парк» на 1 арк.;

●Договір про пайову участь у кооперативі № 17/09-2 від 24.09.2015 року на 2 арк.;

●Квитанції від 21.10.2015 року, 22.10.2015 року на 2 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 18 за адресою: м. Львів вул. Балтійська 31 виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 21.12.2015 року на 29 арк.;

●Договір міни від 25.12.2015 року за № 11708 на 3 арк. із додатком на 1 арк.;

●Довідка про балансову вартість № 17 від 25.12.2015 року на 1 арк. видана ЖБК «Престиж-Л»;

●Договір про пайову участь в кооперативі № 35/04-3 від 30.04.2015 року на 3 арк.;

●Квитанція № ПН1905 від 25.12.2015 р. № ПН 6662 від 30.04.2015 р. на 1 арк.;

●Звіт про оцінку квартири № 17 за адресою: м. Львів вул. Дж. Вашингтона 6а виконаний ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» від 10.12.2015 року на 34 арк.;

●Інформаційна довідка за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір міни) від 13.01.2016 року за реєстровим № 123 на 1 арк.;

●Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів - договір міни за № 123 від 13.01.2016 року на 9 арк.;

●Інформаційна довідка за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір міни) від 25.01.2016 року за реєстровим № 397 на 1 арк.;

●Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів - договір міни за № 397 від 25.01.2016 року на 9 арк.;

●Інформаційна довідка за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір міни) від 29.01.2016 року за реєстровим № 508 на 1 арк.;

●Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів - договір міни за № 508 від 29.01.2016 року на 9 арк.;

●Інформаційна довідка за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір міни) від 29.01.2016 року за реєстровим № 511 на 1 арк.;

●Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів - договір міни за № 511 від 29.01.2016 року на 9 арк.;

●Інформаційна довідка за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір міни) від 02.03.2016 року за реєстровим № 1462 на 1 арк.;

●Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів - договір міни за № 1462 від 02.03.2016 року на 9 арк.;

●Інформаційна довідка за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір міни) від 07.09.2016 року за реєстровим № 7761 на 1 арк.;

●Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів - договір міни за № 7761 від 07.09.2016 року на 9 арк;

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.