Court ruling № 63561981, 20.12.2016, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/1952/16-к

Провадження № 1-кс/316/372/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., при секретарі Рябуха О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Сердюк Н.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080160000219 від 16.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 20.12.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

-про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1, відкритим на ім'я ОСОБА_2, за договором N10910467 від 04.05.2011, у відділення № 1 в м. Енергодарі філіалу банку «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр-т. Будівельників, 24а, МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, за період з 04.05.2011 по 14.11.2016 включно.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що:

- зазначені документи знаходиться у володінні відділення № 1 в м. Енергодарі філіалу банку «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр-т Будівельників, 24а, МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829;

- самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

4. Досудовим слідством встановлено, що у травні 2011 невстановлені особи, діючи умисно, шахрайським шляхом, заволоділи, під приводом здійснення нотаріальних операцій, квартирою гр. ОСОБА_2, чим спричинили йому майнові збитки, сума збитків встановлюється.

Відповідно до вищезазначеної заяви, з метою перевірки викладених в ній фактів, 11.11.2016 в якості свідка було допитано ОСОБА_3., який під час допиту повідомив, що в 2010-2011 роках він допома гав ОСОБА_2 продати його квартиру АДРЕСА_1. 04.05.2011 року після укладення договору купівлі - продажу зазначеної квартири, він здійснив зарахування всіх отриманих коштів за квартиру на банківський рахунок ОСОБА_2, про що долучив до протоколу допиту копію квитанції № 8 від 04.05.2011 про внесення на картковий рахунок ОСОБА_2, № НОМЕР_1, відкритий на підставі договору N10910467 від 04.05.2011 у відділення № 1 в м. Енергодарі філіалу банку «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр-т. Будівельників, 24а, грошових коштів в сумі 159 000 гривень.

14.11.2016 року до ПАТ «Перший український міжнародний банк» було надіслано вимогу,щодо надання довідки про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1, відкритим на ім'я ОСОБА_2, за період з 04.05.2011 по 14.11.2016 включно.

07.12.2016 до Енергодарського ВП К.Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за вих. 19.1./928 з ПАТ «ПУМБ» надійшов лист про відмову в наданні запитуваної інформації, оскільки вона містить банківську таємницю, та розкривається лише за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділення № 1 в м. Енергодарі філіалу банку «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр-т. Будівельників, 24а, МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати старшому слідчому Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Сердюк Н.В. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1, відкритим на ім'я ОСОБА_2, за договором N10910467 від 04.05.2011, у відділення № 1 в м. Енергодарі філіалу банку «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр-т. Будівельників, 24а, МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, за період з 04.05.2011р. по 14.11.2016р. включно.

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали 14 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: Н. О. Вільямовська