Court ruling № 63557533, 08.12.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60855/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Ісмаїлова А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Ісмаїлова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016100060000732 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Ісмаїлова А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100060000732 від 03.02.2016 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за фактами шахрайства, вчиненими в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4, вчинив умисний тяжкий злочин - придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Ісмаїлова А.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Момотюку Олександру Борисовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Юлії Миколаївні, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу, а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ, до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, про банківські операції і руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

●про рух коштів по указаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

●справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

●платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним платіжним карткам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

●договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60855/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Ісмаїлову А.А.