Court ruling № 63541925, 14.12.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7509/2016

Справа № 428/13202/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1, представника власника майна адвоката ОСОБА_2, розглянувши в приміщенні суду клопотання засновника ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2016 р. до суду надійшло клопотання засновника ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3, про скасування арешту майна накладеного у справі № 428\9213\15-к 22.09.2015 року, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у кримінальному провадженні за клопотанням слідчого СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22015130000000447 від 31.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що арешт було накладено в межах кримінального провадження по обставинам створення в період з грудня 2014 року по травень 2015 року організації незаконного видобутку вугілля однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки» та реалізації такої продукції на території України, а отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР»

В ході досудового слідства було встановлено, що групою вказаних осіб використовується підприємство ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» для акумулювання грошових коштів на рахунку вказаного підприємства з метою подальшого переведення у готівку та їх передачу представникам терористичної організації «ЛНР»

В клопотанні засновник ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) та посилається на те, що ухвалою слідчого судді грубо порушені вимоги КПК України щодо застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» або його посадові особи не є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Також не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження та щодо якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а тому передбачені ч.1. ст. 170 КПК України підстави для арешту майна відсутні.

Також слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення власника майна, на яке накладено арешт без будь-якого обґрунтування такого рішення.

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_2, просив скасувати арешт майна, послався на доводи клопотання та вказав, що ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» до фінансування тероризму відношення не має, підприємство знаходиться по своєму місцю реєстрації, справа розслідується вже більше року, але посадовим особам підприємства про підозру не оголошено, причетність підприємства та посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення не доведена, а грошові кошти тривалий час знаходяться під арештом.

Слідчий Кременчуцький Д.І. який прийняв участь при розгляді справи, проти задоволення клопотання заперечував вказавши, що підприємство по рішенню суду визнане фіктивним, слідство по справі триває і причетність підприємства ТОВ «ФОКС-ТРЕЙД ЛТД» і його посадових осіб до вчинення злочину встановлюється, тому просить не знімати арешт з грошових коштів, який вважає обґрунтованим та здійснений у відповідності з КПК України.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1, 3, ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та\або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як вбачається з пояснень учасників процесу, матеріалів справи, та матеріалів наданих з клопотанням, що необхідність в арешті вказаного в ухвалі майна, на даний момент розслідування справи, відпала, так як справа розслідується вже більше року, про підозру посадовим особам підприємства до цього часу не оголошено, обставин існування фінансування терористичної діяльності та проведення безтоварних та безготівкових розрахунків по підприємству орган досудового розслідування суду не довів, причетність підприємства до злочинної схеми також.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є також одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.2. ст. 170 КПК України, на даний час немає достатніх підстав вважати що арешт накладено у відповідності з критеріями, визначеними в ч.2. ст. 167 КПК України.

У відповідності до вимог ст. 173 КПК України, слідчим суддею були враховані правові підстави для арешту майна грошових коштів які знаходяться на банківському рахунку з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України з метою унеможливлення зникнення, втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, також з метою, відшкодування збитків, завданих інтересам держави та потерпілим вказаним кримінальним правопорушенням, але на даний час розгляду справи такі підстави суду органом досудового розслідування не доведені та їх обґрунтування не надано, а представник власника майна надав доводи які є переконливими , тому слідчий суддя вважає, що арешт майна можливо скасувати та надати можливість дозволити розпоряджатися зазначеним майном, грошовими коштами, для ведення підприємницької діяльності.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 22.09.2015 року по справі № 428\9213\15-к, у кримінальному провадженні № 22015130000000447 від 31.08.2015 року, а саме: грошових коштів, які зберігаються на рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197), м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244, № 26007013038524, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Копію ухвали надати учасникам процесу, до відповідного банку для виконання.

Відповідно до ст. 309 КПК України, дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали проголошений 16.12.2016 року о 09.00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський