Court ruling № 63526166, 16.12.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/16472/16-к

УХВАЛА

16 грудня 2016 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, №5457 0822 3196 9358, №4149 4978 3009 4639, №4149 4978 6354 0680, відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з 01 січня 2016 року по даний час, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016180000000036 за підозрою громадянина України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.1 ст.305, ч.2 ст.311, ч.2 ст.307, ч.2 ст.240, ст.198 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, за невстановлених обставин замовив з-за кордону психотропну речовину МДМА. У подальшому вказану речовину через можливості одного з поштових операторів було доставлено з Королівства Нідерланди до України. Під час митного огляду 20.09.2016 року в ДОПП УДППЗ «Укрпошта» (м.Київ, вул.Кірпи, 2) поштового відправлення адресованого на ім'я ОСОБА_3, співробітниками ДФС було виявлено поліетиленовий пакет з пігулками рожево-червоного кольору з відтиском «TESLA» загальною кількістю 100 одиниць.

У подальшому в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, 04.10.2016 року вищевказане міжнародне відправлення було вилучене працівниками Управління Служби безпеки України в Рівненській області. З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, у вказаному поштовому відправленні проведено заміну психотропної речовини МДМА на пігулки, які не містять у своєму складі психотропні речовини. Після цього, вказане міжнародне поштове відправлення було повернуто працівникам Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» для відправлення адресату.

Так, 11.10.2016 року ОСОБА_3 звернувся у відділенні поштового звязку №28 міста Рівне, яке знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Соборна, 56, де отримав вказане міжнародне поштове відправлення усвідомлюючи, що в ньому міститься психотропна речовина МДМА.

Відповідно до висновку експерта №2.1-651/16 від 09.11.2016, 97 таблеток, що містились у посилці на ім'я ОСОБА_3, у своєму складі містять психотропну речовину - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), загальною масою 21.583 г, що становить особливо великий розмір.

В ході проведення огляду місцевості 11.11.2016 року у ОСОБА_3 виявлено та вилучено три платіжних картки ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме картка №5457 0822 3196 9358, дійсна до лютого 2017 року на імя ОСОБА_3, картка для виплат №4149 4978 3009 4639, дійсна до жовтня 2018, картка для виплат №4149 4978 6354 0680, дійсна до грудня 2019 року.

Враховуючи те, що вищевказана психотропна речовина надійшла з Королівства Нідерланди, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 під час її замовлення розраховувався за придбання психотропної речовини безготівковим способом.

Таким чином, в ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) може міститись інформація (документи) щодо проведення фінансових операції, повязаних з незаконним обігом психотропних речовин. Вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, №5457 0822 3196 9358, №4149 4978 3009 4639, №4149 4978 6354 0680, відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з 01 січня 2016 року по 16 грудня 2016 року, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак