Court ruling № 63490607, 05.12.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60040/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О.звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокуроромвідділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що, невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Санжарк» (код 38317325), ТОВ «Олантіс» (код 38876573), ТОВ «Атіс Торг» (код 38633934), ТОВ «КомпаніяЛатерано» (код 39172289), ТОВ «Ліріда» (код 38496896), ТОВ«Доммара» (код 38352731), ТОВ «Ріал Сістемс» (код 39477146), ТОВ «ГлобалЮкрейн ЛТД» (код 39336422), ТОВ «Демарке ЛТД» (код 39461225), ТОВ «МаксімаКонсалт» (код 39477130), ТОВ «Ніка Гранд ЛТД» (код 39477151), ТОВ «Карт Ленд» (код 39461199), ТОВ «Регарт» (код 39461157), ТОВ "Равена Плюс" (код 39279239), ТОВ "Регарт" (код 39461157), ТОВ "Дімекс - Про" (код 39274691), ТОВ "ТК "Аргус" (код 38879684), ТОВ «Міра Торг» (код 38774532), ТОВ «Інрекс» (код 39172383), ТОВ «Аледор Торг» (код 39172315), ТОВ «Баріола» (код 38496880), ТОВ «Теоком» (код 38633143), ТОВ «АнтаріяКомпані» (код 39794303), ТОВ «Інекс - Про» (код 39587266), ТОВ «Ювеніс» (код 39587237), ТОВ «Прайм - Торг Компані» (код 39418541), ТОВ «ІндігоКомпані» (код 39461534), ТОВ «АстераГрупп» (код 39418515), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Тк - Торг» (код 39469088), ТОВ «Велта Плюс» (код 39457465), ТОВ «Етек Сервіс» (код 39172226), ТОВ «АквітКомпані» (код 39457533), ТОВ «Делюкс ЛТД» (код 39596794), ТОВ «Торгівельно - Будівельний Альянс» (код 39097055), ТОВ «МаксусТрейд» (код 39495280), ТОВ «АстераГрупп» (код 39418515), ТОВ «Віва-Торг» (код 39457402), ТОВ «Гермес-Пріор» (код 39593840), ТОВ «Оптіма- Д» (код 39593898), ТОВ «Терра-БудКомпані» (код 39593966), ТОВ «Аріал-Торг» (код 39596836),ТОВ «Поллі-Плюс» (код 39601479), ТОВ «Саваж-Торг» (код 39760447), ТОВ «Альта-Прім» (код 39762219), ТОВ «Гарант-Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Бенітекс Лтд» (код 39653181), ТОВ «Еліт Пром Сервіс» ( код 40003075), ТОВ «Спецрадіопроект» (код 39505178), ТОВ «ЛінесПром» (код 40020918) в період 2013 - 2016 років сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Квант - Сервіс» (код 31801260), ТОВ «Профіпартс» (код 36698083), ТОВ «ХеленМарлен» (код 30021171), ТОВ «АвітонБудпроект» (код 35122255), ДП «Харківський Бронетанковий Завод» (код 08099848),ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) та інші.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818), які мають ознаки «фіктивності».

За результатами позапланової документальної перевірки ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) складено акт № 444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.16 згідно висновків якого підприємством занижено податок на прибуток на загальну суму 23 527 560 та податок на додану вартість на загальну суму 25 887 193 грн., а всього на суму 49 414 753 грн.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що керівник ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) з метою ухилення від кримінальної відповідальності має намір знищити документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818).

На даному етапі досудового слідства постає необхідність у проведенні документального дослідження правильності ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) по взаємовідносинам з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607).

Вказані документи з відомостями щодо обставин проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) в оригіналах перебувають в приміщенні та у службових ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Документи, які перебувають у службових осіб ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без вилучення оригіналів документів у володільця.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури УкраїниДанічу Євгену Олександровичу, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000375, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607, за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 7) по взаємовідносинах з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818) за весь період з 01.01.2014 року за весь період діяльності з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) по взаємовідносинах зТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник 1 - в матеріали судового провадження №757/60040/16-к

Примірник 2 - виданий слідчому в ОВС ГПУ Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань