Court ruling № 63466652, 12.12.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 490/11799/16-к

н\п 1-кс/490/5970/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., при секретарі Головацькому О. С., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 22015150000000010 від 23.01.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Зебра ТВ» (ЄДРПОУ 39623618) 26009010003950 (українська гривня), який відкрито в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1/, м. Миколаїв, вул. Соборна, 40, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками 26009010003950 (українська гривня), , за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Зебра ТВ» (ЄДРПОУ 39623618) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ «Зебра ТВ» (ЄДРПОУ 39623618) готівкових грошових коштів через касу банку.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження № 22015150000000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ «Зебра ТВ», уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ «Зебра ТВ»; фінансово-грошові потоки та підприємства, з якими ТОВ «Зебра ТВ» мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та обсяги проведених операцій.

Крім того, тимчасовий доступ має значення для призначення у справі відповідних експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Органами ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування рамках кримінального провадження № 22015150000000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року невстановлені особи від імені юридичних осіб ТОВ «Офісторг Груп», ТОВ «Майдан Плюс», ТОВ «Панмалія», ТОВ «Сорбитекс», ТОВ «Ланодар», ТОВ «Агроснабюг», ТОВ «Мегаланис», ТОВ «Нива Престиж», ТОВ «Агроспринус», ТОВ «Бізнес-Інформ акцент»,ТОВ «Технології і сервіс», ТОВ «Ін Сіті Трейд», ТОВ «Лейквуд», ТОВ «Севен Агро», ТОВ «Аронік», ТОВ «Брутус Юг», ТОВ «Вольфія», ТОВ «Гіднора», ТОВ «Зебра ТВ», ТОВ «Огневка», ТОВ «Панголін», ТОВ «Рафлезія», ТОВ «Смеагол», ТОВ «Тапир», ТОВ «Трелобіт» ТОВ «Церітій» укладали фіктивні господарські угоди про постачання товарів та надання послуг (виконання робіт) з різноманітними підприємствами реального сектору економіки. В подальшому господарські операції фактично не здійснювалися, однак понад 20 000 000 грн. перераховувались на банківські рахунки вищезазначених ТОВ з метою незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку. При цьому, для маскування незаконного походження коштів та їх легалізації, оформлено видачу коштів ряду фізичних осіб, які фактично отримували за відповідними довіреностям від їх імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

22 вересня 2016 року допитано в якості свідка директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Зебра ТВ» (ЄДРПОУ 39623618) ОСОБА_5, який пояснив, що про те, що він є директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Зебра ТВ» йому нічого не відомо, жодних уставних, банківських та інших документів ТОВ «Зебра ТВ», а також довіреностей від свого імені не підписував.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Зебра ТВ» 26009010003950 (українська гривня), який відкрито в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1/, м. Миколаїв, вул. Соборна, 40; картки із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ «Зебра ТВ» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ «Зебра ТВ» готівкових грошових коштів через касу банку.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки, на думку слідчого судді, слідчий не надав доказів того, що в інший спосіб встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень є неможливим.

За такого, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г. В. ПОДЗІГУН