Court ruling № 63459135, 16.04.2013, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2823/13-к

Провадження № 1-кс/552/473/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.04.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Геті А.О. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст.366 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012180000000005 від 21.11.2012 року.

В ході розслідування було встановлено, що в період часу з 01.03.2008 року по 31.12.2010 року директор ПТ КФФ Економ-сервіс ОСОБА_2, при здійсненні фінансової господарської діяльності, повязаної з реалізацією дроту з прецизійних сплавів з високим електричним опором та похідних від нього виробів, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках ПТ КФФ Економ-сервіс фактично неіснуючих фінансових взаємовідносин з ПП Лувітек, безпідставно сформував податковий кредит з ПДВ на загальну суму 292 598 грн., що в 8 476 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в результаті чого умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах та вчинив службове підроблення.

На сьогоднішній день, з метою встановлення вичерпного переліку офіційно працевлаштованих працівників ПТ КФФ Економ - сервіс, виникла необхідність у проведенні вилучення в Головному управлінні статистики у Полтавській області матеріалів звітності даного підприємства за період з 01.01.2007 року по 01.01.2011 ріку.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК Україна особа, у володінні якої знаходяться документи судом не викликалась.

Беручи до уваги те, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості про перелік офіційно працевлаштованих працівників ПП КФФ Економ - сервіс мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій та які знаходяться в Головному управлінні статистики у Полтавській області, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Головному управлінні статистики у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, №103, та можливість їх вилучення, а саме:

- Оригіналів документів фінансової звітності ПТ КФФ Економ-сервіс (ЄДРПОУ 23560523) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2011 року;

- Оригіналів документів, які місять інформацію про баланси ПТ КФФ Економ-сервіс (ЄДРПОУ 23560523) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2011 року;

- Оригіналів документів звітів форми 1 ПФ місячна звіт з праці ПТ КФФ Економ-сервіс (ЄДРПОУ 23560523) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2011 року;, а також інші документи, що містять інформацію про перелік працівників ПТ КФФ Економ-сервіс (ЄДРПОУ 23560523), за вищевказаний період.

Проведення даного заходу доручити слідчому з ОВС СУ ДПС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко