Court ruling № 63458984, 07.02.2013, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/726/13-к

Провадження № 1-кс/552/121/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Гудзенко А.В. за участі старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012180000000004.

В ході досудового слідства було встановлено, що в період часу, з 01.01.2012 року по 30.06.2012 рік службові особи ПАТ Миргородський завод мінеральних вод при проведенні фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом зниження цін реалізації виготовлення продукції і як наслідок заниження валового доходу підприємства ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 2 919 200 грн., яка у 2012 році в 5 441 разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході перевірки було встановлено, що у 2001-2012 роках службові особи ПАТ Миргородський завод мінеральних вод в документах господарської звітності відобразили господарські операції від підприємства ТОВ Абсолют групп (код ЄДРПОУ 35222613, м. Київ).

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Абсолют групп у 2012 році виконувало розрахунковий рахунок №26003301066745, дата відкриття 28.08.2012 року, який відкритий у ПАТ Терра банк.

В звязку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі у ПАТ Терра банк (МФО 380601) за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз,2, до документів ТОВ Абсолют групп, що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх.

ПАТ Терра банк свого представника в судове засідання не направив, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, та в подальшому потрібні для проведення ряду дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у ПАТ Терра банк (МФО 380601) за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз,2, до документів ТОВ Абсолют групп (код ЄДРПОУ 35222613), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення, а саме: оригіналів документів ТОВ Абсолют групп, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № 26003301066745, відкритий в ПАТ Терра банк (МФО 380601), та списувалися з нього в період з 01.03.2011 року по теперішній час, інших документів, які мають значення для кримінального провадження та які перебувають у володінні банку, а саме:

- Документів про організаційно правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнт банку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- Інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, за період з 01.03.2011 року по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження дручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко