Court ruling № 63418356, 08.12.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

08.12.2016

Справа 522/23609/16-К

Провадження №1-КС/522/22782/16

У Х В А Л А

08 грудня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 32016160000000102 від 15.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2016 року старший слідчий першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000102 від 15.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Булкін» (код ЄДРПОУ 39299962) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Укрлід» (код ЄДРПОУ 38723598), ТОВ «Фарина» (код ЄДРПОУ 40026092) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 861 468 грн.

Так у період 2016 року ТОВ «ТД «Булкін» декларує отримання послуг з перевезення від ТОВ «Фарина». Бухгалтерську та податкову звітність підприємства ТОВ «Фарина» веде ОСОБА_3, яка є директором та головним бухгалтером ТОВ «Ангара М» (код 40411277). При цьому податкова звітність вказаних вище підприємств надходить з одної E-mail та ІР адреси, що вказує на те, що діяльність даних підприємств є пов'язаною. Крім того громадянка ОСОБА_3 здійснює конвертацію грошових коштів через громадянина на ім'я ОСОБА_4, який використовує у своїй роботі та користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар» містить відомості щодо спілкування, місцезнаходження працівників та службових осіб, які причетні до злочинної діяльності, а таким чином місця розташування офісу, ПРАТ «Київстар» може надати відомості у вигляді документів, які являються джерелом доказів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону;

- інформації по мобільним терміналам № НОМЕР_1, шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.07.2016 до моменту виконання ухвали.

При цьому, у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення встановленого абонентського номеру телефону або знищення мобільного терміналу, клопотання просив розглядати без виклику службових осіб ПРАТ «Київстар».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук Оксані Миколаївні та особам, що будуть діяти за її дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону;

- інформації по мобільним терміналам № НОМЕР_1, шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.07.2016 до моменту виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.