Court ruling № 63410380, 08.04.2013, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2598/13-к

Провадження № 1-кс/552/420/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Геті А.О. за участі старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013180000000049 від 20.03.2013 року.

В ході досудового слідства було встановлено, у 2011 2012 роках службові особи ТОВ Фірма ЛААД (код ЄДРПОУ 36007655, м.Кременчук) шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ Продсервіс-2012, ТОВ Сі Гейт, ТОВ Кремавтобуд, ПП Лон і компані, ПП Асторг-м, з якими фактично господарських взаємовідносин не було, умисно ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на суму 554 359 грн.

В звязку з чим, виникла необхідність у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою: м.Кременчук, вул.Першотравнева, 1, вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП Лон і компані (код ЄДРПОУ 34698139) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій та експертиз.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ПП Лон і компані (код ЄДРПОУ 34698139) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій та експертиз, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП Лон і компані (код ЄДРПОУ 34698139) та можливість вилучення їх в Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою м.Кременчук, вул.Першотравнева, 1, - з моменту її реєстрації по теперішній час.

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС капітанові податкової міліції ОСОБА_2, оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко