Court ruling № 63385899, 31.10.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37689/16-к

Провадження № 1-кс/761/23048/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук Олени Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в друкованому та електронному вигляді в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук О.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури Рихальським В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016000000000078 від 22 вересня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в друкованому та електронному вигляді в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам №26006010007302 (код валюти 980, 978, 840) за період з 27.08.2015 по 25.10.2016, які відкрито ТОВ «Софія Пром ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39966196) в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123) та копій грошових чеків на зняття готівки по зазначеним рахункам.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Софія Пром Тех» (код ЄДРПОУ 39966196) ухилились від сплати мита та податку на додану вартість до державного бюджету України при здійснення зовнішньоекономічної діяльності з імпорту товарів народного вжитку на митну територію України в розмірі близько 10 000 000 грн., а саме встановлено що вказаним підприємством у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС у період з 02.08.2016 по 02.09.2016 здійснено митне оформлення 49 МД типу «ІМ 40 ДЕ», при цьому встановлено, що різниця між вагою брутто/нетто товару при здійсненні митного оформлення складає близько 40 відсотків, що призвело до вищезазначених порушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Софія Пром ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39966196) відкрито рахунок №26006010007302 (код валюти 980, 978, 840) в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123).

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016000000000078, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Іванчук О.М. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016000000000078, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016000000000078, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016000000000078, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук Олени Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в друкованому та електронному вигляді в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123) - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук О.М. тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам №26006010007302 (код валюти 980, 978, 840) за період з 27.08.2015 по 25.10.2016, які відкрито ТОВ «Софія Пром ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39966196) в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 307123) та копій грошових чеків на зняття готівки по зазначеним рахункам.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ Акціонерний банк «Південний», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: