Court ruling № 63385013, 09.12.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61197/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ НП України Матейчука Ю.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. в межах кримінального провадження № 42016000000002684 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Ю.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павлюком Ю.М. про надання дозволу на накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731), юридична адреса головного офісу ПАТ «Дойче Банк ДБУ»: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20: № 26105100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26008100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26007100004001 (Євро), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26006100004002 (Долар США), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26004100004004 (Російський рубль), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2015-2016 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); ПП «ВС Блок - Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); ПП «Дельта Трейд Прім» (код ЄДРПОУ 34949569); ПП «Евро-ДГ» (код ЄДРПОУ 32755158); ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); ПП «Лідія» (код ЄРДПОУ 32023139); ПП «СМ-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 33573656); ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); ТОВ «Арвіт Інвест» (код ЄРДПОУ 20919320); ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); ТОВ «Блайсі» (код ЄРДПОУ 39246837); ТОВ «Бламбо» (код ЄДРПОУ 39244248); ТОВ «БПП» (код ЄДРПОУ 37436490); ТОВ «Висота Південь» (код ЄДРПОУ 36486598); ТОВ «Вікмет» (код ЄДРПОУ 37279331); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄРДПОУ 37785576); ТОВ «Вояж ЮГ» (код ЄДРПОУ 32996837); ТОВ «Габата» (код ЄРДПОУ 39827993); ТОВ «Галадар» (код ЄРДПОУ 39244321); ТОВ «Гостера» (кодЄДРПОУ 39244316); ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄРДПОУ 39244426);

ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078) ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); ТОВ «Кореа» (код ЄРДПОУ 39246926); ТОВ «Крейзер» (код ЄРДПОУ 39244405); ТОВ «Кріклі» (код ЄДРПОУ 39244211); ТОВ «Куртуас» (код ЄДРПОУ 39244190); ТОВ «Мейкбуд» (код ЄРДПОУ 40809616); ТОВ «Мілє» (код ЄРДПОУ 32709997); ТОВ «НОВЕМ» (код ЄРДПОУ 39831109); ТОВ «Послана» (код ЄДРПОУ 39244300); ТОВ «Рудмет» (код ЄРДПОУ 37435984); ТОВ «Сабірі» (код ЄРДПОУ 39827972); ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); ТОВ «Слайс-М» (код ЄРДПОУ 39246905); ТОВ «Стайерс» (код ЄРДПОУ 39781802); ТОВ «Стейтс» (код ЄРДПОУ 39792505);

ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444); ТОВ «Торгпостачпродукт МІВ» (код ЄРДПОУ 34823617); ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); ТОВ «Юрикон» (код ЄДРПОУ 36955548); ПП «Ант-Ар» (код ЄДРПОУ 36813532); ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132); ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589); ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); ТОВ «Батаві» (код ЄДРПОУ 39827946); ТОВ «Бімаріс» (код ЄДРПОУ 39828007); ТОВ «Біні» (код ЄДРПОУ 39830875); ТОВ «Бухпрофсервіс» (код ЄДРПОУ 40420145); ТОВ «Венета» (код ЄДРПОУ 39831135); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄДРПОУ 37785576); ТОВ «Дасі» (код ЄДРПОУ 39828012); ТОВ «Інфімо» (код ЄДРПОУ 39828185); ТОВ «Кайлінг» (код ЄДРПОУ 39781823); ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351); ТОВ «Коррас» (код ЄДРПОУ 39830938); ТОВ «Крансер» (код ЄДРПОУ 39781776); ТОВ «Левіра» (код ЄДРПОУ 39830970); ТОВ «Масеро» (код ЄДРПОУ 39830901); ТОВ «Металпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 37844341); ТОВ «Плаго» (код ЄДРПОУ 39831088); ТОВ «Рабіо» (код ЄДРПОУ 39828232); ТОВ «Рілакі» (код ЄДРПОУ 39828253); ТОВ «Сітіс-А» (код ЄДРПОУ 39244274); ТОВ «Трікор-сервіс» (код ЄДРПОУ 39828206); ТОВ «Фаба» (код ЄДРПОУ 39830880); ТОВ «Феміно» (код ЄДРПОУ 39828049); ТОВ «Фремо» (код ЄДРПОУ 39828159) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Так, вищевказані особи з метою незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку використовують так звану схему «зустрічних потоків», яка полягає у наступному. На розрахункові рахунки підконтрольних співучасникам злочинів підприємств - імпортерів, в тому числі через рахунки фіктивних транзитних підприємств, від реально - діючих СПД надходили кошти нібито за придбані товари. На справді ж вказані товари реалізувалися самими імпортерами за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Таким чином накопичені обсяги готівкових коштів в подальшому поверталися вищевказаним клієнтам - реально діючим підприємства, за відрахуванням 10-12% від отриманої безготівкової суми, тобто плати за незаконні послуги, яку собі та іншим учасникам злочину залишав громадянин ОСОБА_4

Вищезазначена злочинна схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, а також отримувати не обліковані готівкові кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42016000000002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаних рахунків, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».

Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках № 26105100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997);

№ 26008100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26007100004001 (Євро), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26006100004002 (Долар США), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26004100004004 (Російський рубль), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997) відкритих у ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731), юридична адреса головного офісу ПАТ «Дойче Банк ДБУ»: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Юрія Анатолійовича про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731), юридична адреса головного офісу ПАТ «Дойче Банк ДБУ»: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20: № 26105100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997);

№ 26008100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26007100004001 (Євро), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26006100004002 (Долар США), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26004100004004 (Російський рубль), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань