Court ruling № 63360233, 10.12.2016, Krynychky District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 178/1749/16-к

У Х В А Л А

10 грудня 2016 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області Лісняк В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Камянського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Криничанського відділення поліції Камянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання, узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні за № 12016040460000049, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: посадові особи ТОВ «АфінаЦентр», за попередньою змовою з ФОП «ОСОБА_1І.», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт по капітальному ремонту Криничанської середньої школи № 1, яка розташована в смт.Кринички, вул.Дзержинського, 33 Криничанського району Дніпропетровської області заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі збитки.

З метою перевірки даного факту слідчий клопоче про вилучення документів: податкові звіти за 2013 2015 роки та юридичні справи ТОВ «АфінаЦентр» ЄДРПОУ: 39107995 (юридична адреса: 49005, м. Дніпропетровськ, провулок Біологічний, 2А, офіс 16, керівник ОСОБА_2) у електронному та паперовому виді; декларації з ПДВ та додатки 5 у розрізі контрагентів за період з 01.01.2013 по 22.01.2016 рік; інформацію щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників ф.1 ДФ (із розшифровкою коду платника податку працівника - П.І.Б. працівника, період його роботи, загальної кількості працівників на підприємстві) за період з 01.01.2013 31.12.2015 року; інформацію щодо розрахункових рахунків відкритих ТОВ «АфінаЦентр» ЄДРПОУ: 39107995.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України. Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яке значення мають речі і документи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчий не пояснив, яке значення фінансові звіти ТОВ «АфінаЦентр» з 01.01.2013 року мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12016040460000049, внесеного до ЄРДР 22.01.2016 року стосовно дій, які мали місце у 2015 році.

Тому суд не вбачає достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 164, 165КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Камянського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка зберігається у Державній податковій Інспекції у Жовтневому районі м.Дніпро ГУ ДФС України у Дніпропетровській області відмовити.

Суддя: ОСОБА_4