Court ruling № 63343076, 09.12.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60656/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Марченка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у службових осіб Публічного акціонерного товариства «Київоблгаз» та його структурних і територіальних підрозділів, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вулиця Шевченка, 178, адреса для листування: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 20-а, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів, що належать до документації в текстовому та графічному вигляді, яка стосується проектування, будівництва, монтажу, введення в експлуатацію систем, необхідних для забезпечення газопостачання житлових будинків котеджного містечка АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 року ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка АДРЕСА_1 здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (код в ЄДРПОУ 32619605), тобто будучи відповідальною за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зазначеного товариства, являючись службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6 ч. 3 ст. 9 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.2007, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого, отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром.

Для забезпечення повного, всебічного, неупередженого та швидкого здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, наданні об'єктивної оцінки показанням потерпілого ОСОБА_5, а також встановлення обставин щодо наявності в діяннях службових осіб ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» об'єктивних та суб'єктивних ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в частині вчинення шахрайства в особливо великих розмірах у відношенні потерпілого ОСОБА_5, з метою отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення та отримання початкових та кінцевих відомостей щодо кількості будинків котеджного типу котеджного містечка АДРЕСА_1, до яких службові особи ТОВ «Інфініті» та інших вище перелічених підприємств планували здійснити підключення до газової мережі. Отримавши тимчасовий доступ до належним чином посвідчених копій документів, що містить вище зазначені відомості, орган досудового розслідування зможе отримати об'єктивні відомості щодо наміру службових осіб ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Венчурні інвестиційні продукти», спрямованого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, або на невиконання взятих на себе цивільних зобов'язань.

Вище наведені у клопотанні відомості, що знаходяться у документах, володільцем яких є службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Київоблгаз» та його структурних, територіальних підрозділів, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вулиця Шевченка, 178, адреса для листування: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 20-А, мають істотне значення для кримінального провадження, і відомості, що містяться в них, мають значення доказів обставин, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових Публічного акціонерного товариства «Київоблгаз» та його структурних і територіальних підрозділів, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вулиця Шевченка, 178, адреса для листування: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 20-а, з можливістю отримання належним чином посвідчених копій всіх документів, що належать до документації в текстовому та графічному вигляді, яка стосується проектування, будівництва, монтажу, введення в експлуатацію систем, необхідних для забезпечення газопостачання житлових будинків котеджного містечка АДРЕСА_1, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що містять відомості про наступне:

- щодо надання технічних умов для приєднання до систем газопостачання окремих об'єктів котеджного містечка АДРЕСА_1;

- щодо технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами з будівництва мереж і споруд газопостачання котеджного містечка АДРЕСА_1;

- щодо технічного приймання в експлуатацію нових і реконструйованих споруд, комунікацій, устаткування, необхідного для забезпечення газопостачання котеджного містечка АДРЕСА_1;

- щодо зберігання технічної документації (матеріалів розвідувальних робіт, проектів, виконавчих креслень, актів) необхідних для забезпечення газопостачанням котеджного містечка АДРЕСА_1;

- щодо проведення паспортизації та інвентаризації споруд, комунікацій та устаткування, що перебувають на його балансі, необхідних для забезпечення газопостачання котеджного містечка АДРЕСА_1;

- договорів, укладених між юридичними та фізичними особами, спрямованими на будівництво та введення в експлуатацію устаткування, необхідного для забезпечення газопостачанням будинків котеджного містечка АДРЕСА_1, замовником будівництва якого є ТОВ «Інфініті».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60656/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Марченку С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик