Court ruling № 63280839, 08.12.2016, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/3280/16-к

1-кс/683/462/2016

УХВАЛА

18 листопада 2016 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. при секретарі Шкіндюк В.І., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №42016241220000043 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2016 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації, Городоцького комбінату комунального обслуговування сільського населення та комунального підприємства архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради за попередньою змовою між собою під час здійснення реконструкції дошкільного навчального закладу «Пізнайко» (Старокостянтинівський район) завищили обєми виконаних робіт, зокрема, встановлено невідповідність у обмірах щодо мурування стін обємом 16,6м. куб., влаштування перегородок понад 25м. куб., не встановлення панелі перекриття та інше, що призвело до розтрати державних коштів на суму понад 80тис. грн., чим інтересам держави в особі Державного фонду регіонального розвитку та громаді Старокостянтинівського району заподіяно збитків на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході участі у конкурсних торгах Городоцький комбінат комунального обслуговування сільського населення повідомив інформацію щодо балансових рахунків з використанням лише одного банківського рахунку, натомість встановлено, що підприємством зареєстровано ще низка банківських рахунків, вказане свідчить про умисне неподання підприємцем під час проведення конкурсу на реконструкцію ДНЗ«Пізнайко» достовірної та повної інформації про реальний матеріальний стан підприємства, щоб завищити свої шанси з метою отримання перемоги у конкурсі на здійснення реконструкції обєкту за бюджетні кошти на загальну суму понад 2,5млн.гривень.

Крім того, згідно укладеного договору про закупівлю робіт за державні кошти Городоцький комбінат комунального обслуговування сільського населення систематично недотримується своєчасності виконання робіт по реконструкції обєкту, мотивуючи вказане неналежним фінансуванням з боку замовника, хоча у договорі викладено, що підрядник має достатні засоби для самостійного виконання робіт незалежно від фінансування обєкту реконструкції.

Згідно отриманої Старокостянтинівською місцевою прокуратурою інформацією Головного управління ДФС у Хмельницькій області за підприємством за період проведення тендеру (з вересня 2015 року) та на час виконання робіт рахується низка рахунків, зокрема у відділеннях ПАТКП«Приватбанк», а саме:

1.Хмельницька філія ПАТКП«Приватбанк», МФО315405 номер рахунку26008060713383;

2.Хмельницька філія ПАТКП«Приватбанк», МФО315405 номер рахунку26052060682028;

3.Хмельницька філія ПАТКП«Приватбанк», МФО315405 номер рахунку26023052300347;

4.Хмельницька філія ПАТКП«Приватбанк», МФО315405 номер рахунку26004000134175;

5.Хмельницька філія ПАТКП«Приватбанк», МФО315405 номер рахунку26009052309038.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Городоцький комбінат комунального обслуговування сільського населення для отримання коштів за договором про реконструкцію ДНЗ«Пізнайко» упродовж 2015-2016років використовувалися вказані розрахункові рахунки.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТКП«Приватбанк», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунків №26008060713383, №26052060682028, №26023052300347, №26004000134175, №26009052309038 власником яких являється ПАТКП«Приватбанк» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача, тому просить задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_1 та слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, або за дорученням слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків №260519989, №26001143157, №НОМЕР_1,власником яких являється ПАТКП«Приватбанк», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобовязати ПАТКП«Приватбанк», що за адресою: 49094,м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, код банку305299, код ЄДРПОУ14360570, виготовити на паперовому та/або електронному

носії інформацію про особу користувача рахунків №26008060713383, №26052060682028, №26023052300347, №26004000134175, №26009052309038, (в тому числі фотографії власників рахунків) та рух коштів по рахунків №26008060713383, №26052060682028, №26023052300347, №26004000134175, №26009052309038,вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2015 по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 18 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя